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Tres personas van a juicio por lavado de activos en otro caso Odebrecht

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 068-DC-2018

Tres personas van a juicio por lavado de activos en otro caso Odebrecht

Quito, 02 de marzo de 2018.- Luego de que la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos, Alexandra Zurita, presentó más de cien elementos de convicción en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la jueza de Garantías Penales Ana Lucía Cevallos, llamó a juicio a Ramiro C., Gustavo M. y Vladimir S., por su presunta participación en el delito de lavado de activos tipificado en el artículo 317 numerales 1 y 2 y sancionado en el inciso 3 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Entre los elementos de convicción recabados en la investigación constan partes policiales, versiones, pericias, documentos públicos y privados, los cuales sirvieron para sustentar la acusación fiscal.

En su exposición, la fiscal Zurita indicó que en el 2013 Ramiro C. se desempeñaba como gerente de Transporte y Almacenamiento de Petroecuador EP. En ese mismo año la empresa Constructora Norberto Odebrecht participó en la licitación para la construcción del Poliducto Pascuales Cuenca, contrato que fue suscrito entre Ramiro C. y los representantes de Odebrecht.

Según las investigaciones, por la adjudicación de contratos con el Estado, Odebrecht a través de empresas off shore como Klienfield Services, habría realizado pagos ilícitos para retribuir la asignación de dichos pagos. El representante de Ramiro C. ante Odebrecht, era Gustavo M., quien habría recibido valores en los años 2014 y 2015, a través de las cuentas de sus empresas en Panamá (Popa Worldwide y Emalcorp) y en una cuenta en una fiduciaria.

Gustavo M. habría dado el dinero en efectivo a Ramiro C., pero también se habrían hecho transferencias a la cuenta de Vladimir S. en Estados Unidos, quien entregó el dinero en Ecuador utilizando su empresa Vladmau Construcciones S.A., para el efecto se generó una factura por un servicio no prestado entre Ramiro C. y la mencionada compañía.

 

 

 

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