Se ratifica segunda sentencia por lavado de activos en caso Coopera

BOLETÍN DE PRENSA FGE No 965-DC-2020

Se ratifica segunda sentencia por lavado de activos en caso Coopera

Cuenca (Azuay), 28 de octubre de 2020.- La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay rechazó el recurso de apelación interpuesto por Marcelo V. V. y confirmó la sentencia condenatoria en su contra, de cuatro años de privación de libertad, por lavado de activos.

El sentenciado deberá cancelar una multa de 5’817.538 dólares, que corresponde al doble de la cantidad del dinero utilizado para cometer el delito. Además, el fallo ordena el comiso de los bienes de una empresa vinculada al hecho.

En la audiencia de apelación, el fiscal del caso, Fernando Sánchez, expuso la prueba documental que demuestra que, entre octubre de 2012 y mayo de 2013, a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre), se realizaron 84 transacciones inusuales e injustificadas por 35’372.937 dólares, a cuentas de la cooperativa de ahorro y crédito Coopera, que pertenecían a 12 empresas.

Estas empresas fueron utilizadas para ingresar dinero a Ecuador desde Venezuela, supuestamente por el pago de exportaciones de vitaminas y otros productos. Sin embargo, la Fiscalía comprobó que las empresas eran ficticias y que aparentaron realizar operaciones de comercio exterior.

Durante el año 2012, en la cuenta de Coopera del sentenciado, ingresaron 5’270.228 dólares. De estos, 2’908.769 dólares fueron transferidos a varias cuentas en paraísos fiscales y lo demás a otras cuentas internacionales, sin que la Cooperativa hubiese informado a las entidades de control.

La prueba recopilada por Fiscalía también evidenció la vinculación del procesado con el manejo de la cuenta de una de las empresas ficticias.

Entre las pruebas documentales, la Fiscalía también presentó: el estado de cuenta de Marcelo V. V., información del Servicio de Rentas Internas (SRI), del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) y de la situación financiera de la Cooperativa. Además, más de 2.000 documentos incautados durante el allanamiento a una empresa vinculada.

Este caso tiene una sentencia previa, dictada en agosto de 2014. Rodrigo A., exgerente, y Raúl C., exoficial de Cumplimiento de Coopera, fueron sentenciados a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 70’745.864,60 dólares.

 

 

 

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