Prisión preventiva ratificada para procesado por lavado de activos

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 707-DC-2019

Prisión preventiva ratificada para procesado por lavado de activos

Otavalo (Imbabura), 03 de diciembre de 2019.- Luego de escuchar los argumentos expuestos por Fiscalía, el Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura rechazó el recurso de apelación a la prisión preventiva interpuesto por Giovanni D., procesado por el presunto delito de lavado de activos.

Esta fue la decisión que dieron a conocer los magistrados, en la audiencia de este lunes 2 de diciembre. Según indicaron, “no existe falta de motivación ni de congruencia en el auto de la Jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales” -con sede en Otavalo-, mediante el cual dictó la prisión preventiva.

La Fiscalía 2 de Antilavado de Activos formuló cargos en contra de este ciudadano y seis personas más –entre familiares y excolaboradores–, el pasado 18 de octubre, después de que fueran detenidos en un operativo ejecutado en Otavalo, Ibarra, Cotacachi y Antonio Ante.

Esta investigación inició luego de que la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) reportara movimientos millonarios entre varias personas por la compra-venta de vehículos sin las debidas regulaciones tributarias.

Habrían realizado esta actividad como personas naturales, con un mismo nombre comercial en distintos RUC, incrementando sus patrimonios sin justificación de actividades laborales comerciales reguladas.

En la audiencia de apelación, en un primer momento, el abogado de la defensa del procesado alegó supuestas nulidades referentes a la indefensión del procesado durante la investigación previa. Ante ello, Fiscalía fundamentó, con documentos, que estos ciudadanos ejercieron su derecho a una defensa técnica y material.

Los jueces resolvieron que no existió vulneración de derechos y que las alegaciones son improcedentes.

 

 

 

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