Operativo “Fortuner”: prisión preventiva para 7 personas por presunto lavado de activo

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 412-DC-2020

Operativo Fortuner: prisión preventiva para 7 personas por presunto lavado de activo

Portoviejo (Manabí), 15 de mayo de 2020.- Por pedido de la Fiscalía General del Estado, Jueza de Garantías Penales de Manabí dictó prisión preventiva para Franklin C., José V., Danilo V., José S., José P., Jean B. y Miguel G., mientras que, para Esteban V. y Mario O. dispuso medidas alternativas.

En contra de ellos se formularon cargos por su presunta participación en el delito de lavado de activos. Fueron detenidos en varios allanamientos ejecutados ayer en Manabí.

Además, se dispuso el inicio de una instrucción fiscal por noventa días, tiempo en que Fiscalía profundizará la investigación que inició hace varios meses y que permitió la ejecución del operativo “Fortuner” en varios cantones de la provincia.

Para todos los procesados se dictó la prohibición de enajenar bienes y la retención de valores y fondos que posean en el sistema financiero nacional (sea titular o firma autorizada); y que sus bienes, que constan como evidencia, sean incautados.

La investigación de Fiscalía permitió la detención de las nueve personas, integrantes de una presunta red de corrupción.

En el operativo, ejecutado con apoyo de la Policía Nacional, se efectuaron seis allanamientos en los que se decomisó gran cantidad de dinero en efectivo, además de cheques, armas de fuego y otros elementos de convicción que fueron presentados durante la audiencia, como los informes de interceptación telefónica y de triangulación de llamadas, que determinan la relación entre los procesados; el informe del Servicio de Rentas Internas (SRI), que da cuenta de su actividad económica y de la relación con la construcción del hospital de Pedernales.

Asimismo, se presentó un informe de BanEcuador que hace referencia al movimiento de dinero de la cuenta para la construcción del mencionado hospital y el retiro de más de 100.000 dólares en cheques cobrados por los procesados, dos de ellos servidores públicos.

Se incluyó también el informe de inspección ocular técnico del lugar de los hechos y de levantamiento de evidencias, entre las que constan un total de 1’694.720,80 dólares (1’032.529,10 en cheques y 662.191,70 en efectivo), documentación relacionada con la investigación, equipos electrónicos y armas de fuego.

Otro de los elementos de convicción determinante fue un informe ejecutivo emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), en el que se evidencia irregular movimiento de dinero por parte de los procesados.

En este caso, los plazos quedan suspendidos hasta que se reestablezcan las actividades jurisdiccionales en Ecuador.

 

 

 

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