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Inició audiencia de juicio contra dos procesados en caso Sai Bank

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 135-DC-2018

Quito, 04 de junio de 2018.- Esta tarde en el Complejo Judicial Norte se instaló el primer día de audiencia de juzgamiento en contra de Daniel B., y María A., procesados por la Fiscalía General del Estado por su presunta participación en el delito de captación ilegal de dinero.

El Fiscal César Suárez en los alegatos de apertura manifestó que comprobará la participación de ambos procesados como autores del  mencionado delito,  tipificado en el artículo 323 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y para ello, presentará alrededor de 80 testigos y aproximadamente 60 pruebas documentales.

A decir del fiscal, Daniel B. y María A., dentro del Sai Bank  cumplían funciones específicas. El primero, ubicaba clientes para que realicen pólizas de inversión a plazo fijo y de esta forma captaba dinero de manera ilegal; mientras que su compañera, a través de un poder otorgado  por el gerente del banco antes mencionado, aperturaba cuentas de ahorros.

Las pericias correspondientes y los informes financieros determinaron que el Sai Bank registra ingresos en el sistema financiero nacional de USD 153´760.436, desde el 2012 hasta el 2017. En este año, en el que comenzó la instrucción fiscal, registra egresos por USD 146´423.877, siendo en su mayoría transferencias.

Este caso se desprende de las actividades ilícitas desarrolladas en el país por la constructora brasileña Odebrecht. Se  conoció que una entidad financiera sin autorización alguna, habría facilitado que los intermediarios tengan la posibilidad de disponer de dinero en efectivo sin levantar alertas, para el pago de dinero ilícito a los funcionarios públicos investigados.

Esta institución financiera con inversión extranjera se denominaba Sai Bank, cuyo banco está domiciliado en Curacao. Su finalidad en el Ecuador era buscar clientes para abrir pólizas de inversión a plazo fijo, sin contar con la respectiva autorización de las autoridades de control nacional.

La audiencia continuará este martes desde las 14:00 con la presentación de las pruebas testimoniales de la Fiscalía.

 

 

 

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