Fiscalía vincula a 6 personas jurídicas a la causa por presunto lavado de activos

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 385-DC-2026

Quito (Pichincha), 30 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado vinculó a seis personas jurídicas a la instrucción fiscal por el presunto delito de lavado de activos. En esta causa ya se encuentran procesadas nueve personas naturales, presuntamente relacionadas con los hechos investigados.

Las personas jurídicas vinculadas son:
1. Provisión de alimentos S. A. (Provisali)
2. Lafattoria S. A.
3. Asesoría Empresarial Riasem S. A. (Riasemsa)
4. Industria Ecuatoriana de leche Ecualechera S. A.
5. Novacocina S. A.
6. Acerinox S. A.

La causa se originó tras un operativo simultáneo ejecutado en Pichincha, Los Ríos y Guayas, en el que se detuvo a nueve personas naturales y se formularon cargos en su contra por presunta participación en el delito de lavado de activos.

En la audiencia de vinculación, la Fiscal de la Unidad Antilavado de Activos presentó como principales elementos de convicción el Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII), emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que contiene análisis de información societaria, financiera y económica. A ello se sumó documentación del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Con base en estos elementos, el Juez de la causa dispuso la vinculación de las seis personas jurídicas, la prohibición de transferir acciones y el congelamiento de las cuentas bancarias de cinco de ellas. Además, amplió el plazo de la instrucción fiscal por treinta días.

Información jurídica

El proceso se sustenta en el artículo 317, inciso primero, numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en concordancia con el artículo 49 del mismo cuerpo legal, respecto a la responsabilidad de las personas jurídicas.