Fiscalía procesa a 3 personas naturales y una jurídica por presunto lavado de activos
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 867-DC-2023
Quito (Pichincha), 31 de agosto de 2023.- La madrugada del 30 de agosto de 2023, tres personas fueron detenidas en un operativo ejecutado por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos, derivada de una causa por captación ilegal de dinero.
La fiscal de la Unidad Antilavado de Activos formuló cargos contra Marco R., Orlando R., César R. –quienes pertenecen a un mismo núcleo familiar– y la empresa Llakirurak Global Investment S.A., por su presunta participación en el delito.
Con base en el pedido motivado de Fiscalía, el Juez que conoció la causa dictó prisión preventiva para dos de ellos y prohibición de salida del país y presentación periódica para el tercero.
Entre las evidencias encontradas en los allanamientos se incluyen: un vehículo, dos motocicletas, equipos de comunicación y documentos que tienen relación a la comisión del delito.
La instrucción fiscal estará abierta por 90 días.
En la audiencia, Fiscalía presentó, como elementos de convicción, la versión de los agentes de Policía que intervinieron en los allanamientos junto con el oficio reservado de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que refiere un análisis de información societaria, financiera, económica.
La fiscal del caso expuso que –en el 2020–, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros emitió un comunicado en el que alertó a la ciudadanía que Llakirurak no contaba con la autorización para su funcionamiento. Además, solicitó la incautación de bienes y la suspensión temporal de actividades de esa empresa.
En 2022, Fiscalía recibió un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) sobre la presunta comisión del delito, por lo que inició una investigación.
Los ahora procesados se habrían beneficiado por la captación ilegal de dinero por un valor aproximado de USD. 2’318.736,90 dólares, delito por el que Fiscalía mantiene abierta otra investigación. Los ahora procesados ofertaban actividades de intermediación financiera, servicios de inversión como pólizas con un supuesto rendimiento del 70% semestral, 180% anual, 400% bianual o el 700% trianual.
La captación ilegal era promocionada a través de plataformas digitales, redes sociales, eventos públicos, donde se exponía que Marco R. era copropietario de una empresa internacional denominada Emporio Global (empresa ficticia). Además, señalaba que era dueño de una empresa nacional llamada Llakirurak Global Investment. Estos argumentos servían como una aparente garantía de legalidad.
Entre 2017 y 2022, los procesados de forma directa y a través de la empresa Llakirurak, habrían simulado que sus activos provenían de actividades lícitas, con la adquisición de bienes muebles e inmuebles, por un valor aproximado de 1’534.830,22, con la finalidad ingresarlos en el Sistema Financiero Nacional.
Información jurídica
Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que contempla una pena de hasta 13 años de privación de libertad.
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