Fiscalía General del Estado ejecutó 3 allanamientos con fines investigativos tras detención de Raúl T. y Roberto B. por presunto delito de lavado de activos

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 237-DC-2019

Fiscalía General del Estado ejecutó 3 allanamientos con fines investigativos tras detención de Raúl T. y Roberto B. por presunto delito de lavado de activos

Quito, 08 de agosto de 2019.- El fiscal Luis Rosero, de la Unidad de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción y Antilavado de Activos, junto a personal policial de ULA, ejecutó tres allanamientos en el norte de Quito: en los domicilios de Raúl T., exfuncionario de Petroecuador, y del ciudadano Roberto B., en horas de la mañana de este jueves 8 de agosto; y en las oficinas del piso doce de la Petrolera Estatal, la tarde y noche del mismo día.

Jose T. y Roberto B. fueron detenidos el 13 y 14 de junio, respectivamente, en el aeropuerto de Miami (EUA), cuando transportaban 250.000 dólares en efectivo, sin haberlos declarado ante las autoridades de ese país.

A través de una carta del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se solicitaron diligencias a la Fiscalía General del Estado para investigar a los dos ciudadanos ecuatorianos que permanecen detenidos en esa nación.

Dato jurídico

El delito de lavado de activos se encuentra contemplado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

 

 

 

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