Fiscalía de Pichincha elimina red de estafa masiva en Quito y Manta

Fiscalía de Pichincha elimina red de estafa masiva en Quito y Manta

BOLETÍN DE PRENSA FGE NO. 085-DC-2017

Fiscalía de Pichincha elimina red de estafa masiva en Quito y Manta

Quito, 20 de julio del 2017.- Tras una investigación realizada durante siete meses, la Fiscalía Especializada de Patrimonio Ciudadano No. 4, de la Fiscalía Provincial de Pichincha, develó la estructura y el modo de operar de una red de estafa masiva a través de internet y también identificó la presunta participación en este delito de 23 personas.

19 de estos ciudadanos ya están aprehendidos, incluidos los líderes de la red, dos ecuatorianos y un ciudadano extranjero. Sus detenciones se ejecutaron la madrugada de este 20 de julio, en el desarrollo del operativo “Renacer”.

Al momento, la Fiscalía ha levantado indicios del presunto delito de estafa masiva en los lugares allanados, como transferencias bancarias, papeletas de depósitos, cheques, dinero en efectivo, tarjetas de débito, celulares, computadoras portátiles, CPU, entre otros.

Modo de operar

Vía correo electrónico, la red de estafa masiva ofrecía prestamos con una tasa de interés entre el 3 y 5 %, menor a la estabecida por las entidades bancarias.  Cuando se obtenía la respuesta positiva de alguna persona, se solicitaba el envío de requisitos para precalificación del préstamo.

Una vez aprobado el crédito, uno de los tres implicados llamaba al teléfono del interesado para solicitarle el depósito del 10 % del crédito de encaje, como garantía de los préstamos. Luego de ejecutada la transferencia, las víctimas informaban a los prestamistas, que en algunos casos no contestaban el teléfono y en otros, ante la amenaza de ser denunciados, estos devolvían el monto con cheques falsos.

Datos

El operativo fue dirigido por la fiscal del caso, Nadia Proaño, con el soporte de más de 100 agentes de la Policía Nacional, el apoyo de 16 fiscales y secretarios de la distrital de Pichincha.

Las cuentas bancarias que recibían el dinero pertenecen a otros presuntos integrantes de esta red. El monto de la estafa supera los USD 500.000 contabilizado en las de 15 denuncias.

 

ACV.

 

 

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