Daniel S. y 3 personas más son llamados a juicio por presunto lavado de activos

BOLETÍN DE PRENSA FGE No 1010-DC-2020

Daniel S. y 3 personas más son llamados a juicio por presunto lavado de activos

Huaquillas (El Oro), 09 de noviembre de 2020.- Luego de exponer los argumentos recabados durante la instrucción fiscal, el pedido de la Fiscalía General del Estado (FGE) se acogió: Daniel y Noé S., en calidad de autores, y Jorge S. M. y Jorge S. V., como cómplices, fueron llamados a juicio por su presunta participación en el delito de lavado de activos. Además, se dictó auto de llamamiento a juicio en contra de seis empresas jurídicas, vinculadas a los procesados.

Además, se ratificaron las medidas cautelares dictadas por el juez de Garantías Penales del cantón Huaquillas, Ramiro Ramírez, entre estas, la prisión preventiva para Daniel S. Además, la inmovilización de 1,7 millones de dólares que él y su hermano, Noé S., mantenían en sus cuentas, así como la incautación de vehículos e inmuebles.

En la audiencia, que inició el 14 de octubre pasado y culminó esta mañana en la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Huaquillas, provincia de El Oro, la fiscal Ivonne Proaño presentó una gran cantidad de elementos de convicción para sustentar su dictamen acusatorio y el pedido de llamamiento a juicio de los procesados.

Noé S. fue detenido el pasado 9 de junio de 2020, cuando trataba de cruzar la frontera con Perú con 47.000 dólares, cuya procedencia no pudo justificar. Además, en su poder encontraron celulares, tarjetas de crédito y credenciales, una de ellas (falsa) tenía el nombre de Abraham M. y la foto de Daniel S.

El dinero, presuntamente, iba a ser usado para ayudad a Daniel S., quien se había accidentado en Tumbez (Perú) luego de cruzar la frontera de forma irregular, a bordo de una avioneta. Por este hecho se mantiene abierto otro proceso penal por presunto fraude procesal.

Este caso es procesado con base en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de lavado de activos hasta con trece años de pena privativa de libertad.

 

 

 

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