Caso La Reina: Fiscalía vincula a tres personas y una empresa por presunto lavado de activos

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 1294-DC-2026

Quito (Pichincha), 12 de noviembre 2026.- La Fiscalía General del Estado vinculó a Navila D. B., Cynthia Verónica B. R., y José Gonzalo E. A., así como a la empresa 911Society, al proceso penal en el que se investiga el presunto delito de lavado de activos. Con esta decisión, suman cinco personas del grupo familiar procesadas en esta causa.

El Juez de la causa acogió el pedido de Fiscalía y dicto prisión preventiva para Navila D. B. y presentaciones periódicas dos veces por semana y prohibición de salida del país para Cynthia B. y José E.

Además, ordenó la prohibición de enajenar bienes e inmobilización de cuentas bancarias de los procesados.

En cuanto a la persona jurídica 911Society, dispuso la inmobilizacion de cuentas y suspensión temporal de actividades.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 15 de julio de 2026 y de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), correspondiente al período comprendido entre 2020 y marzo de 2026. El análisis financiero identificó movimientos de dinero que no guardarían relación con los ingresos declarados y la actividad económica registrada por la principal investigada.

Según los elementos recopilados durante la investigación y presentados en audiencia, Navila D. B., habría registrado acreditaciones netas por 1´272.382,79 dólares, frente a ingresos por impuesto a la renta de 185.795,11 dólares y otros ingresos exentos por 16.066,44 dólares, lo que evidenciaría una diferencia de aproximadamente 1,07 millones de dólares.

El análisis también identificó operaciones financieras con personas de su entorno familiar y otras personas naturales. Entre ellas constan depósitos en efectivo y transferencias realizados por su madre Cynthia Verónica B. R., y su padrastro José Gonzalo E. A.

Este último, registra depósitos en efectivo y transferencias hacia las cuentas de Navila D. B., por 108.877 dólares, mientras que también identifica transferencias realizadas por ella a favor de él por 87.877,60 dólares.

Relaciones económicas bajo análisis

La investigación habría identificado a Aquiles David Á. H., entre los principales clientes de Navila D. B., durante 2023, con un registro de 44.642,85 dólares por cinco facturas cuya descripción correspondería a “material promocional”. Además, se identificaron pagos por un total de 53.450 dólares entre 2020 y 2023, que comprenden transferencias recibidas y depósitos de cinco cheques de 10.000 dólares cada uno.

Por su parte, la empresa Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A. aparece entre los principales clientes de Navila D. B., en 2022. Se identificaron cuatro cheques cobrados en ventanilla, provenientes de cuentas de Ternape, por 47.219 dólares a favor de la procesada además de un cheque de 6.712,50 dólares registrado en sus cuentas. El total identificado en esa relación económica es de 53.931,50 dólares.
Estos movimientos, junto con contratos de compra venta, informes de la UAFE, información bancaría donde se observa la presunta trazabilidad de los fondos, cheques y facturas recibidas por parte de los procesos otras operaciones bancarias, depósitos en efectivo, transferencias y adquisición de bienes, forman parte de los elementos presentados en audiencia y que buscan establecer el origen y destino de los recursos económicos investigados.

Información jurídica

Fiscalía investiga el presunto delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).