Caso Goleada: Fiscalía vincula a 5 personas y 9 empresas a la causa que investiga lavado de activos

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 679-DC-2026

Quito (Pichincha), 01 de junio de 2026.- Con base en cerca de 150 elementos de convicción recopilados durante la investigación, la Fiscalía vinculó a cinco personas y nueve empresas relacionadas con el entorno familiar de Aquiles David Á.H., alcalde del Distrito Metropolitano de Guayaquil.

Entre las personas procesadas constan: Gioconda H. (madre), Fiorella I. (esposa), Fernando V. y Andrés V. (primos), así como Erika V., quien se desempeñaba como contadora de las compañías involucradas.

Las empresas vinculadas al caso son las siguientes: Grupo ALVA3 S.A., Terminal Naviero Petrolero TERNAPE PETROLEUM S.A., Comercializadora de Combustibles CORPALUBRI S.A., Inmobiliaria FIOREMA S.A., Inmobiliaria Álvarez Hache S.A., INDUDIESEL S.A., Operadora Portuaria Petrolera OPEROIL S.A., Compañía del Petróleo y sus Derivados COPEDESA S.A. y CHN S.A.

Según la investigación fiscal, las principales compañías de los hermanos A. H. registraron cambios accionariales que habrían sido ejecutados a través de Fernando V. y Andrés V. Además, la esposa de Aquiles A.H. figuraba como accionista en algunas de estas empresas y, presuntamente, se adquirieron bienes con recursos provenientes de las actividades ilícitas atribuidas al grupo familiar.

Posteriormente, las acciones y los bienes adquiridos habrían sido transferidos a Gioconda H., madre de Xavier Mario Á.H. y Antonio José Á. H., sin que exista evidencia transaccional.

Durante la audiencia, el Fiscal del caso señaló que las empresas vinculadas son compañías “de poder y dominio del procesado, Aquiles A. H.” y afirmó que el grupo “habría intentado proteger los bienes y evadir el control de la justicia”, una vez que tuvo conocimiento de las investigaciones en su contra.

Asimismo, señaló que las entidades de control habrían detectado inconsistencias y hallazgos relacionados con la facturación de las compañías, así como diferencias entre los productos y bienes reportados y la documentación presentada ante el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Las medidas cautelares para los procesados

Al término de la diligencia, que se extendió hasta la madrugada del sábado 30 de mayo, el Juez de la unidad anticorrupción dispuso prisión preventiva para Fernando V. y Andrés V. En el caso de Gioconda H., quien reside en Estados Unidos, se ordenó la presentación periódica cada quince días ante el Consulado de Ecuador en Miami.

Por su parte, Fiorella I. y Erika V. deberán cumplir con la prohibición de salida del país y presentarse periódicamente ante la autoridad competente dos veces al mes. Respecto de varias de las empresas vinculadas, el magistrado dispuso su intervención por parte de la Superintendencia de Compañías.

Además, ordenó la incautación y prohibición de enajenar bienes inmuebles y vehículos registrados a nombre de las personas jurídicas investigadas, así como la suspensión temporal de las actividades de las principales empresas involucradas.

Información jurídica

Fiscalía procesa este caso por lavado de activos, tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).