Caso Diacelec: Fiscalía terminó con la presentación de la prueba testimonial en audiencia de juzgamiento

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 668-DC-2019

Caso Diacelec: Fiscalía terminó con la presentación de la prueba testimonial en audiencia de juzgamiento

Quito, 22 de noviembre de 2019.- En el octavo día de la audiencia de juzgamiento contra el empresario Édgar A., cinco ciudadanos más y dos personas jurídicas, Diacelec S.A. y Conacero S.A., por el presunto delito de lavado de activos, Fiscalía concluyó con la presentación de la prueba testimonial.

En el transcurso de la audiencia de juzgamiento, la fiscal Ivonne Proaño, de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado, presentó cuarenta y seis testigos, entre peritos, empleados bancarios, extrabajadores de Odebrecht, servidores y exservidores de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), del Servicio de Rentas Internas (SRI), trabajadores de Diacelec y Conacero, y auditores externos.

En horas de la tarde, el Juez ponente suspendió la audiencia y dispuso que se reinstale el martes 26 de noviembre, a partir de las 08:30. Ese día, Fiscalía presentará la prueba documental.

El caso

Fiscalía procesa a Édgar A., su esposa Elvira I., su hijo José Luis A.; sus colaboradores Juan B., Gladis A., Miriam C. y las personas jurídicas Diacelec S.A. y Conacero S.A., pues habrían perjudicado al Estado ecuatoriano por un monto de 14’602.238,49 dólares.

Entre los años 2010 y 2016, Édgar A., único accionista y beneficiario final de la compañía Columbia Management INC, domiciliada en Panamá, habría recibido transferencias de cuentas de empresas controladas por la constructora Odebrecht, para el pago de sobornos o coimas.

Columbia Management INC habría transferido y girado cheques desde sus cuentas en dos bancos de Panamá, cuyas firmas autorizadas eran las de los procesados Elvira I. y José A., a favor de Édgar A., Juan B. y de las empresas mencionadas.

Además, existirían dos cuentas bancarias que Diacelec S.A. no registró en la contabilidad, a través de las cuales se habría pagado el servicio de camiones blindados, en cuyo interior se habría transportado dinero en efectivo (aproximadamente 9.7 millones de dólares), que habría sido entregado en las oficinas de Diacelec S. A. y de Odebrecht.

Asimismo, bajo esta modalidad, Elvira I., Gladys A. y Juan B. habrían recibido dinero proveniente de las cuentas de Diacelec S. A.

 

 

 

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