Caso Comandos de la Frontera: Fiscalía obtiene sentencia contra 15 personas y 5 empresas por lavado de activos

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 1034-DC-2026

Quito (Pichincha), 6 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia condenatoria contra quince personas naturales y cinco personas jurídicas por el delito de lavado de activos, en el marco del caso “Comandos de la Frontera”. La investigación identificó movimientos financieros irregulares por aproximadamente 397,8 millones de dólares.

Catorce personas naturales fueron sentenciadas a trece años de privación de libertad, entre ellas Roberto A., alias “El Gerente”, y Mentor Segundo Á. E., a 10 años. Las cinco personas jurídicas fueron sancionadas con disolución, clausura, multa y comiso penal.
Los sentenciados deberán cumplir con el pago de una multa equivalente al triple del monto del lavado, cuyo valor específico será establecido en la sentencia escrita.

El Tribunal ratificó, además, la inocencia de Eysten Geobani S. P. y Mónica Lucía C. R. Ante esta decisión, la Fiscalía General del Estado anunció que apelará la resolución.
La investigación determinó que los procesados utilizaron compañías y actividades económicas para introducir recursos de origen ilícito al Sistema Financiero Nacional y darles apariencia de legalidad.

La ruta del dinero

Durante el juicio, Fiscalía presentó los resultados de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII), correspondiente al período 2015-2025. El análisis permitió identificar movimientos que no guardaban correspondencia con la actividad económica declarada de los procesados, así como el ingreso irregular de importantes cantidades de dinero al Sistema Financiero Nacional.

Según la investigación, los recursos tendrían como origen el tráfico internacional de drogas. Para introducirlos al sistema financiero y darles apariencia de legalidad, los procesados constituyeron, controlaron y utilizaron empresas fachada y actividades económicas registradas ante el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Entre las compañías identificadas constan Alvial-Corp S.A.S., Industria Agrícola Ganadera Kaeri S.A., Constructora Inmob Cía. Ltda., Ecuabodegas S.A.S. y Compañía de Transportes de Carga Pesada “Transchul” S.A.

La investigación identificó como presunto líder de esta estructura a Roberto Carlos Á. V., alias “El Gerente”, junto a Carlos Andrés Á. C., Kerly Dayani Á. C., Aldair Alfredo O. C., Juan Carlos Ch. Ch. y Josué Alfredo M. C.

Fiscalía expuso que varios integrantes de esta estructura ya habían sido declarados culpables, en otros procesos, por delincuencia organizada con fines de tráfico internacional de drogas. Estos antecedentes fueron incorporados al análisis para establecer los vínculos entre los procesados y la estructura investigada.

Bienes y operaciones bajo análisis

Los movimientos financieros examinados incluyeron depósitos en efectivo y cheques, transferencias y giros desde y hacia el exterior, así como créditos bancarios que habrían sido precancelados en períodos cortos.

Con estos recursos, los procesados habrían adquirido bienes muebles, vehículos y enseres por aproximadamente 3 millones de dólares, además de activos pecuarios —bovinos, porcinos y equinos— valorados en aproximadamente 8,5 millones de dólares.

Fiscalía también identificó la adquisición individual de bienes inmuebles cuyos valores irían desde aproximadamente 200.000 hasta 20 millones de dólares por procesado, según las pericias de avalúo incorporadas al proceso.

Las pruebas

Para sustentar su acusación, Fiscalía presentó pericias de análisis financiero y contable, lavado de activos, derecho societario y compliance, además de informes de vigilancia y seguimiento, análisis telefónicos, pericias de audio y video, sinopsis de conversaciones y documentación proveniente de otras investigaciones relacionadas.

Información jurídica

El delito de lavado de activos está tipificado y sancionado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).