Caso Laberinto: Fiscalía formula cargos contra 4 personas por presunto lavado de activos

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 1230-DC-2026

Quito (Pichincha), 23 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado inició un proceso penal contra Luisa Magdalena G. A., Joseph Santiago D. A., Estefanía Elizabeth M. F. y Wendy Lorena O. G. por su presunta participación en el delito de lavado de activos.

En la audiencia, Fiscalía explicó que el movimiento Revolución Ciudadana, Lista 5, habría contado con fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con la comercialización de hidrocarburos para financiar la campaña presidencial anticipada de 2023.

La investigación se centra en presuntas inconsistencias en el origen y la justificación de los aportes económicos, así como en los gastos de publicidad electoral que no habrían sido reportados.

Aportes declarados y mecanismo paralelo

Según lo expuesto por Fiscalía, la responsable del manejo económico de la campaña, Estefanía Elizabeth M. F., presentó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) sesenta y cuatro registros de aportes de personas naturales por 201.360 dólares.

Sin embargo, de acuerdo con la investigación fiscal, entre mayo y octubre de 2023 se habría desarrollado paralelamente un mecanismo de financiamiento basado en la transferencia, conversión y utilización de recursos presuntamente provenientes de actividades ilícitas relacionadas con la comercialización de hidrocarburos.

En esta trama habría participado la compañía Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A., vinculada al entorno empresarial de Aquiles David A. H.

Tanto esta persona como la compañía registran una sentencia condenatoria de primera instancia en el denominado caso “Triple A”, por hechos relacionados con la comercialización ilegal de derivados de hidrocarburos.

Dos modalidades

Según Fiscalía, los recursos habrían circulado mediante dos mecanismos:

• Transferencias bancarias: pagos desde cuentas de Ternape a proveedores de publicidad electoral. Las proformas se habrían emitido a nombre del movimiento político, mientras que las facturas posteriores figurarían a nombre de Ternape. Una comunicación del 18 de agosto de 2023 instruiría que la factura no contuviera la palabra “campaña”, lo que, para Fiscalía, constituiría un indicio de una posible intención de desvincular los pagos de su destino electoral.
• Cheques al portador: su cobro habría permitido convertir recursos bancarios en efectivo para pagar brigadistas, movilización y logística.

Según Fiscalía, estas operaciones se habrían coordinado desde la estructura empresarial investigada y habrían permitido movilizar aproximadamente 500.000 dólares mediante un presunto esquema de lavado de activos.

Medidas cautelares

Al finalizar la audiencia, el Juez de Garantías Penales que conoció la causa acogió el pedido fundamentado de Fiscalía y ordenó la prisión preventiva para Luisa Magdalena G. A., Joseph Santiago D. A. y Wendy Lorena O. G.

Para Estefanía Elizabeth M. F., el Magistrado ordenó presentaciones periódicas tres días por semana, prohibición de salida del país y uso de dispositivo de vigilancia electrónica.

Información jurídica

La instrucción fiscal tiene un plazo de noventa días e inició por el delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 317, inciso primero, numerales 1, 2, 4, 5, y el inciso tercero, numeral 3, literales a, b y c, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).