Caso Peces Dorados: Una persona y a una compañía son llamados a juicio por presunto lavado de activos

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 625-DC-2026

Pichincha (Quito), 19 de mayo 2026.- Con base en el dictamen acusatorio presentado por la Fiscalía General del Estado, a través de su Unidad Especializada Antilavado de Activos, el Juez de la causa llamó a juicio a Gabriela Katherine P. P. y a la compañía PezyMar Export S.A.S., por su presunta participación en el delito de lavado de activos.

Además, revocó la medida de prisión preventiva en su contra y dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país. El Magistrado ratificó el congelamiento e inmovilización de cuentas bancarias por 66 millones de dólares, la prohibición de enajenar bienes y la clausura de locales.

Para la persona jurídica PezyMar Export S.A.S. se ratificaron la suspensión e intervención por parte de la Superintendencia de Compañías.

En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, el Fiscal del caso relató que Fiscalía inició una investigación tras una denuncia anónima que advertía sobre actividades de lavado de activos en Manabí.

De acuerdo con los elementos recabados, los procesados habrían canalizado aproximadamente 13 millones de dólares al Sistema Financiero Nacional entre 2021 y 2024, recursos presuntamente provenientes de un grupo de delincuencia organizada que, en su momento, fue liderado por Leonardo Briones Chiquito (+), alias “el Mexicano”, y su esposa, Mishell Mendoza (+).

La compañía PezyMar Export S.A.S., constituida en 2021 y dedicada a la exportación de productos del mar, habría sido utilizada como fachada para el ingreso de cerca de 13 millones de dólares.

La investigación habría revelado que Gabriela Katherine P. P. presuntamente fungía como persona de confianza de la familia Briones-Mendoza, quienes le otorgaron amplios poderes notariales para administrar la empresa PezyMar Export S.A.S., entre otras facultades.

El 21 de agosto de 2025, un Juez aceptó el pedido de Fiscalía y autorizó la inmovilización —en etapa preprocesal— de alrededor de 2 millones de dólares.

Para fundamentar su acusación, Fiscalía presentó ochenta y cinco elementos de convicción, entre ellos: copias certificadas de poderes notariales a favor de Gabriela Katherine P. P., y la sentencia del Tribunal Anticorrupción (septiembre de 2024) contra Leonardo Briones Chiquito (+) y César Alfredo C. M. (+) por el delito de delincuencia organizada.

También se presentaron informes de la UAFE sobre operaciones inusuales de los procesados y de la compañía investigada, así como reportes tributarios del SRI que evidencian inconsistencias patrimoniales. Además, constan contratos de compraventa de bienes inmuebles y registros de vehículos, así como dos pericias en lavado de activos y compliance, y una pericia societaria y contable financiera.

Información jurídica

El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317, inciso primero, numerales 1, 2, 3 y 5, inciso segundo y tercero, literales a y b, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y se sanciona con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años.