9 procesados por presunto lavado de activos
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 354-DC-2026
Quito (Pichincha), 23 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Pedro Álvaro R. F., Hans Estuardo T. C., Karla Fernanda M. M., Rubén Asdrúbal P. Ll., Carmen Yolanda U. P., Parrish Andre J. E., Blanca Yesenia G. B., Miguel Gustavo Q. M. y Alex José B. L., por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
En enero de 2025, la Unidad Antilavado de Activos de Fiscalía inició una investigación con base en el Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII), remitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), respecto a determinadas personas naturales y jurídicas.
El reporte evidenciaría que personas naturales, a través de empresas de transporte, alimentos, seguridad y otros, habrían ocultado dinero ilícito en el Sistema Financiero Nacional, como parte de sus actividades económicas.
La madrugada del 20 de marzo de 2026, Fiscalía lideró un operativo simultáneo en Pichincha, Los Ríos y Guayas, en el marco de esta investigación, en el cual se ejecutaron nueve órdenes de detención con fines de formulación de cargos contra los ahora procesados.
Además, durante la acción, tres representantes de las personas jurídicas presuntamente implicadas fueron detenidos con fines investigativos. Tras la intervención de varios inmuebles, se recabaron indicios relacionados con el delito investigado, entre ellos dinero en efectivo y documentación.
Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscal de la Unidad Antilavado de Activos a cargo del caso presentó como principal elemento de convicción el ROII remitido por la UAFE, cuyo contenido refiere al análisis de información societaria, financiera y económica.
En cuanto a las seis personas jurídicas, a las que no se les formularon cargos en la diligencia, la Fiscal solicitó fijar fecha y hora para su vinculación a la causa.
Con base en el pedido motivado de Fiscalía, el Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado que atendió la diligencia dictó prisión preventiva para los nueve procesados.
Además, la resolución dispone medidas cautelares de carácter real, como la incautación de determinados bienes muebles e inmuebles, la prohibición de enajenar bienes inmuebles y el congelamiento de cuentas bancarias a nombre de los sospechosos. La instrucción fiscal tendrá un plazo de noventa días.
Información jurídica
Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 317, inciso primero, numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).