Caso Blanqueo Fito: Fiscalía vincula a 10 personas naturales, incluido alias ‘Fito’, y a 4 jurídicas por presunto lavado de activos
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 930-DC-2025
Quito (Pichincha), 09 de septiembre de 2025.- Fiscalía vinculó a diez personas naturales –entre ellas alias “Fito”– y a cuatro jurídicas a la causa por presunto lavado de activos, en la que ya habían sido procesados seis integrantes de su círculo familiar en junio de 2025.
Durante la audiencia de vinculación, la Fiscal del caso presentó los elementos de convicción que fundamentan el inicio del proceso penal contra catorce procesados más en el delito investigado por la Unidad Antilavado de Activos.
En relación a Alex Martin M. P., undécima persona natural a ser vinculada, la Jueza ordenó agotar todos los medios de notificación previstos por la Ley.
Personas naturales vinculadas
- José Adolfo M. V. (alias “Fito”)
- Inda Mariela P. T. (esposa)
- Michelle Jamilet M. P. (hija)
- Adolfo Jair M. P. (hijo)
- Ramón José M. I. (padre)
- Violeta Marisol V. C. (madre)
- Julio César P. T. (cuñado)
- Irene Jahaira P. T. (cuñada)
- Ronald Javier M. V. (hermano)
- Angie Darleny B. Z. (hermana de Verónica B.)
Personas jurídicas (empresas)
- Iris Limpieza Cia Ltda.
- Transporte de carga pesada Jomavi S.A.
- Queenwater S.A.
- Ferro Mundo S.A.
La diligencia concluyó a las 23:00 del 8 de septiembre de 2025, en su tercer día de desarrollo. La Jueza Especializada en el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado que conoció la causa acogió parcialmente el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra nueve de los procesados. Para Ramón José M. I., adulto mayor, dispuso las medidas alternativas de presentación periódica y prohibición de salida del país.
Asimismo, ordenó la clausura, suspensión temporal e intervención de las cuatro personas jurídicas vinculadas, además de la incautación de treinta bienes inmuebles, la inmovilización de cuentas bancarias y la prohibición de enajenar bienes, hasta por un monto de 100 millones de dólares, correspondiente a la multa equivalente al quíntuple del monto presumiblemente lavado.
La instrucción fiscal se amplió por treinta días.
El operativo y la formulación de cargos
La madrugada del 2 de junio de 2025, Fiscalía –en coordinación con la Policía Nacional– ejecutó un operativo simultáneo en tres provincias, durante el cual se cumplió con la detención de: Yandry Nicomedes M. V. (hermano de “Fito”), Jorge Alberto P. T. (cuñado), Verónica Narcisa B. Z. (pareja sentimental, actualmente privada de libertad en la cárcel de mujeres de Guayaquil), José Gregorio B. Z. (hermano de Verónica B.), Ángel Hermelindo B. B. y Dolores Onila Z. S. (padres de Verónica B.).
A todos ellos, Fiscalía les formuló cargos por presunto lavado de activos.
Información jurídica
Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP): inciso primero, numerales 1, 2 y 4; e inciso tercero, numeral 3, literales a) y b), que sancionan el delito de lavado de activos.