12 personas son procesadas por presunto lavado de activos
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 1248-DC-2026
Pichincha (Quito), 29 de octubre de 2026.- Fiscalía formuló cargos contra doce personas, entre ellas Juan Alfonso M., alcalde del Municipio de Vinces, por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
Durante la audiencia telemática, el Fiscal del caso informó que la investigación se inició a partir de un reporte de operaciones inusuales emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). El documento señala a la compañía Constructora Aldrensa S. A. como una empresa que habría sido utilizada para dar apariencia de legalidad y canalizar recursos presuntamente ilícitos.
Entre 2019 y 2025, la red investigada registró flujos financieros en el sistema bancario nacional por aproximadamente 3,22 millones de dólares. Además, Juan Alfonso M. registró un incremento notorio en sus declaraciones ante la Contraloría General del Estado, que en 2026 alcanzaron los 508.247,27 dólares. En estas declaraciones consta la adquisición de varios bienes muebles e inmuebles.
Otro de los elementos presentados fue un informe policial que expone información sobre posibles vínculos de varios investigados con otros procesos penales, como los casos Metástasis, Narcofiesta y Gran Fénix Cantabria. Según lo expuesto, estos datos evidenciarían conexiones con actividades de tráfico de drogas, tenencia de armas y personas que habrían sido operadores financieros para estructuras criminales.
Fiscalía también presentó las versiones de los agentes que participaron en el operativo y ejecutaron las órdenes de detención, así como otros elementos de convicción que sustentaron su pedido de medidas cautelares.
Los 12 procesados fueron detenidos durante un operativo ejecutado de forma simultánea en Los Ríos, Guayas y Azuay. Entre los inmuebles allanados constan las instalaciones del GAD Municipal de Vinces, en particular las oficinas del alcalde procesado y de Catastros.
Al finalizar la audiencia, el juez de garantías penales acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para diez procesados: Juan Alfonso M., José B., José T., Franklin T., Ángelo P., Miriam Q., Dody G., Luis M., Héctor M. y Pedro C.
Para Ronald M. y Juana C., esta última por ser adulta mayor, dispuso la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse ante la autoridad dos veces por semana.
Además, ordenó la incautación de varios bienes, la prohibición de enajenar otros y el congelamiento de los fondos que los procesados mantengan en cuentas del Sistema Financiero Nacional.
Información jurídica
El lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con pena privativa de libertad de hasta veintidós años.