La investigación previa, a cargo de la Unidad Nacional Especializada contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot), arrojó que existían los indicios suficientes para determinar que varios de los procesados serían integrantes del grupo armado “Comandos de la Frontera” de Colombia (disidentes de las FARC), cuyo territorio de operación estaría en la frontera colombo-ecuatoriana y que habría participado en varios eventos delictivos ocurridos en el desarrollo de la investigación.
La Fiscalía General del Estado investiga a diecisiete personas por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas, armas, y lavado de activos.