La Fiscalía General del Estado, a través de su Unidad Especializada Antilavado de Activos N° 5, inició en noviembre de 2024 una investigación a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Las primeras diligencias permitieron identificar a un grupo de personas y empresas vinculadas a la estructura criminal “Comandos de la Frontera”, dedicada al tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, tráfico de armas, crímenes contra la vida y lavado de activos.
De forma preliminar, se determinó que el dinero ingresado irregularmente al Sistema Financiero Nacional, junto con bienes muebles e inmuebles adquiridos con fondos presuntamente ilícitos, superaría los 354 millones de dólares en el período comprendido entre 2015 y 2025.