CASO LIGA2

Delito: asociación ilícita.

La Fiscalía General del Estado impulsa una investigación contra exvocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), quienes habrían incurrido en el delito de asociación ilícita, en el marco de varios hechos, incluida la designación irregular de Raúl G. como Superintendente de Bancos para el período 2022 – 2027, incumpliendo un dictamen de la Corte Constitucional de diciembre de 2024.

2025
24 de enero de 2025

En el marco de la investigación previa, la Fiscalía General del Estado dirigió un allanamiento a la sede del Cpccs en Quito.

Entre los indicios levantados constan dos teléfonos celulares, dos computadores portátiles, un disco duro y documentación que estaría relacionada con los hechos investigados.

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15 de marzo de 2025

Fiscalía formula cargos contra Augusto V., Yadira S., Nicole B. y Eduardo F. L., procesados como presuntos autores directos del delito de asociación ilícita.

Los implicados habrían utilizado su cargo para cometer delitos como tráfico de influencias, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente y usurpación de funciones públicas.

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06 de mayo de 2025

Se instala la audiencia de revisión de medidas contra los exmiembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Augusto V. y Eduardo F. Fiscalía los investiga por presunta asociación ilícita.

Fiscalía solicita que se dicte prisión preventiva contra Augusto V. por incumplimiento de las medidas cautelares. La Jueza de la Corte Nacional acoge el pedido fundamentado de la Institución.

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19 de mayo de 2025

Fiscalía solicita que se fijen fecha y hora para la audiencia de vinculación de Andrés David A. G., Esther Adelina C. S. y Raúl Agustín G. C. a la causa.

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04 de junio de 2025

Fiscalía vincula a Andrés David A. G., Esther Adelina C. S. y Raúl Agustín G. C. a la causa en la que se investiga el delito de asociación ilícita.

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26 de junio de 2025

No se instala la audiencia de caución solicitada por Augusto V., a costa de la defensa técnica del mismo procesado.

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29 de septiembre de 2025

Luego de haber analizado los argumentos de las partes procesales, Jueza dispone una caución de 11.280 dólares para Augusto V. y ordena prisión preventiva para Esther C., quien incumplió la medida de presentación periódica.

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29 de octubre de 2025

Con la presencia del fiscal general del Estado (e), Leonardo Alarcón, se instala la audiencia de apelación a la prisión preventiva, solicitada por Esther Adelina C.

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30 de octubre de 2025

El Tribunal determina que el recurso fue ilegalmente concedido e indebidamente interpuesto por la procesada Esther C., por lo que se declara incompetente para emitir un pronunciamiento.

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2026
29 de enero de 2026

Se instala la audiencia de recepción del testimonio anticipado de M. G. J. J., testigo protegida y denunciante.

Durante su intervención, la testigo expone hechos relacionados con su denuncia y su conocimiento del caso, en el que Fiscalía procesa a siete personas por presunta asociación ilícita. Además, se abordan aspectos vinculados al derecho electoral, cuya jurisdicción en Ecuador corresponde al Tribunal Contencioso Electoral.

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16 de marzo de 2026

Se instala la audiencia preparatoria de juicio contra siete personas, investigadas por Fiscalía por su presunta participación en el delito de asociación ilícita.

Fiscalía solicita a la Jueza validar lo actuado y rechazar los pedidos de nulidad presentados por las defensas.

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18 de marzo de 2026

Se instala el segundo día de la audiencia preparatoria de juicio. La Jueza Nacional que conoce la causa rechaza los pedidos de nulidad de las defensas y declara la validez de todo lo actuado dentro del proceso.

Fiscalía inicia la fundamentación de su dictamen acusatorio.

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19 de marzo de 2026

Se instala el tercer día de la audiencia preparatoria de juicio. Fiscalía continúa con la exposición de su dictamen acusatorio contra siete personas procesadas por presunta asociación ilícita.

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20 de marzo de 2026

Se reinstala la audiencia preparatoria de juicio. Fiscalía concluye la presentación de su dictamen acusatorio y solicita que los procesados sean llamados a juicio como autores directos del presunto delito de asociación ilícita, con base en los elementos de convicción expuestos.

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23 de marzo de 2026

Se reinstala el quinto día de la audiencia preparatoria de juicio contra siete personas, procesadas por presunta asociación ilícita.

Las defensas se pronuncian sobre la acusación presentada por Fiscalía.

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24 de marzo de 2026

Se reinstala la audiencia preparatoria de juicio contra siete procesados por presunta asociación ilícita. Los sujetos procesales se pronuncian sobre la exclusión de pruebas y posibles acuerdos probatorios.

Una vez escuchadas las intervenciones de las partes, la Jueza suspende la audiencia para decidir si llama o no a juicio a los siete procesados. La fecha y hora de reinstalación se informarán oportunamente.

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