La investigación previa, a cargo de la Fiscalía de Fuero Provincial de Pichincha, se inició en noviembre de 2025, con base en el Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII), emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
A partir de este reporte, los elementos recabados evidenciarían la existencia de una estructura criminal estratégicamente organizada para la obtención sistemática y el aprovechamiento indebido de fondos estatales.
El monto del presunto lavado de activos identificado hasta el momento sería de 7’ 543. 716 dólares, que habrían terminado en el círculo cercano del alcalde de Esmeraldas, en empresas vinculadas, en cuentas en el exterior y en la adquisición de bienes muebles e inmuebles.
Procesados:
Vicko Alfredo V. T., alcalde de Esmeraldas; Luis Jheovanny R. T.; Juan Alberto L. C.; Carol Zuleyka L. H.; Diego Geovanny M. T.; Jonathan Geovanny M. B.; Kléber Andrés S. T.; y Jorge Bolívar P. G.