La investigación –a cargo de la Unidad Antilavado de Activos– se inició el 3 de abril de 2024, con base en un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), que advertía sobre presuntas irregularidades financieras vinculadas al círculo familiar de José Adolfo M. V., alias “Fito”, identificado como líder de Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) “Los Choneros”.
Según dicho reporte, entre 2016 y 2023, Inda Mariela P. T. (esposa) y Verónica Narcisa B. Z. (pareja sentimental) habrían ingresado al Sistema Financiero Nacional –de forma inusual e injustificada– más de 2 millones de dólares.
Estos recursos procederían de actividades ilícitas como narcotráfico, microtráfico, autogobernanza carcelaria, secuestros, extorsión, sicariato, robo, entre otros delitos, perpetrados por grupos delictivos liderados por alias “Fito”.