La Fiscalía General del Estado, a través de su Unidad Especializada Antilavado de Activos, investiga desde 2019 a un grupo empresarial de la región costera. Con base en la información recabada, se presume que los procesados habrían lavado aproximadamente 17 millones de dólares, ingresados al Sistema Financiero Nacional entre 2021 y 2024.

Estos recursos habrían sido obtenidos ilícitamente a través de un grupo de delincuencia organizada que, en su momento, estuvo liderado por Leonardo B. Ch. (+), alias “El Mexicano”.

El 21 de agosto de 2025, con fundamento en el artículo 230.1, numeral 5, del Código Orgánico de la Función Judicial, el Juez de la causa aceptó el pedido de Fiscalía y autorizó la incautación –en etapa preprocesal– de aproximadamente 2 millones de dólares, fondos que posteriormente fueron entregados a Inmobiliar.