La investigación –a cargo de la Unidad Antilavado de Activos– se inició el 3 de abril de 2024, con base en un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), que advertía sobre presuntas irregularidades financieras vinculadas al círculo familiar de José Adolfo M. V., alias “Fito”, identificado como líder de Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) “Los Choneros”.
Según dicho reporte, entre 2016 y 2023, Inda Mariela P. T. (esposa) y Verónica Narcisa B. Z. (pareja sentimental) habrían ingresado al Sistema Financiero Nacional –de forma inusual e injustificada– más de 2 millones de dólares.
Estos recursos procederían de actividades ilícitas como narcotráfico, microtráfico, autogobernanza carcelaria, secuestros, extorsión, sicariato, robo, entre otros delitos, perpetrados por grupos delictivos liderados por alias “Fito”.
Fiscalía –a través de su Unidad Antilavado de Activos– lidera un operativo simultáneo en Manabí, Guayas y Pichincha, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos. Tras treinta y tres allanamientos se ejecutaron las órdenes de detención de seis personas investigadas en la causa. Durante la acción se incautaron vehículos y cuarenta y seis inmuebles.
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Fiscalía formula cargos contra Yandry Nicomedes M. V. (hermano de alias “Fito”), Jorge Alberto P. T. (cuñado), Verónica Narcisa B. Z. (pareja sentimental), José Gregorio B. Z., (hermano de Verónica B.), Ángel Hermelindo B. B. y Dolores Onila Z. S. (padres de Verónica B.), por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
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Debido a la ausencia de dos personas jurídicas y sus respectivas defensas, la Jueza de la causa declara fallida la audiencia de vinculación de once personas naturales y cuatro jurídicas por presunto lavado de activos.
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En el Complejo Judicial Norte de Quito, se instala la audiencia de vinculación de once personas naturales y cuatro jurídicas a la causa en la que Fiscalía ya procesa –por presunto lavado de activos– a seis integrantes del círculo familiar de alias “Fito”.
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Se reinstala la audiencia de vinculación de 11 personas naturales y 4 jurídicas a la causa por presunto lavado de activos. Fiscalía continuará con la presentación de los elementos de convicción contra cada uno de los investigados.
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Jueza dicta prisión preventiva contra 9 de los procesados y presentación periódica para un adulto mayor. Además, ordena la clausura, suspensión temporal e intervención de las 4 personas jurídicas, y otorga la incautación de 30 bienes inmuebles.
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Alex Martín M. P. es vinculado a la causa por presunto lavado de activos. Sería el propietario del inmueble donde fue detenido José Adolfo M. V., alias “Fito”, en junio de 2025.
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Debido a la solicitud de diferimiento de la defensa de tres procesados por presunto lavado de activos, se declara fallida la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.
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Por segunda ocasión, se declara fallida la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por presunto lavado de activos, debido a la solicitud de diferimiento de las defensas de tres procesados.
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Se instala la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra diecisiete personas naturales y cuatro jurídicas. Fiscalía investiga a José M. V., alias “Fito”, y a su círculo familiar por el presunto delito de lavado de activos.
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La Jueza de la causa acoge el pedido de Fiscalía y declara la validez de todo lo actuado en el proceso.
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En el tercer día de la audiencia, Fiscalía presenta su dictamen acusatorio contra los procesados.
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En el cuarto día de audiencia, Fiscalía expone los elementos de convicción recabados contra cada uno de los procesados.
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Debido a la inasistencia de las defensas de tres procesados, se declara fallida la instalación del quinto día de la audiencia.
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Se instala el quinto día de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra diecisiete personas naturales y cuatro jurídicas. Fiscalía continúa con la exposición de su dictamen acusatorio.
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En el sexto día de audiencia, Fiscalía retoma la presentación de los elementos de convicción.
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Se instala el séptimo día de audiencia. Fiscalía continúa con la presentación de su dictamen acusatorio.
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En el noveno día de la audiencia, Fiscalía concluye la presentación de su dictamen acusatorio contra los procesados.
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Por solicitud de la defensa de una de las procesadas, se declara fallida la reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.
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Se declara nuevamente fallida la reinstalación de la audiencia, por solicitud de la defensa de una de las procesadas.
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Se instala el décimo día de la audiencia. Interviene la acusación particular (UAFE).
Undécimo día de audiencia. Concluida la intervención de la acusación particular, las defensas presentan sus alegaciones sobre el dictamen acusatorio.
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Duodécimo día de audiencia. Las defensas continúan con sus alegaciones.
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Decimotercer día de audiencia. Las defensas continúan con sus alegaciones.
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Decimocuarto día de audiencia. Las defensas retoman sus alegaciones.
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Decimoquinto día de audiencia. Las defensas continúan con sus alegaciones.
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Decimosexto día de audiencia. Las defensas continúan con sus alegaciones sobre el dictamen acusatorio de Fiscalía.
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En el decimoséptimo día de audiencia, las diecisiete personas naturales y cuatro jurídicas procesadas son llamadas a juicio, con base en el dictamen acusatorio de Fiscalía.
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Se instala la audiencia de juicio contra seis personas naturales y dos jurídicas, procesadas por presunto lavado de activos. Fiscalía las investiga tras un reporte de la UAFE por movimientos inusuales injustificados.
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Segundo día de la audiencia de juicio. Fiscalía continúa con la práctica de sus pruebas.
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Cuarto día de la audiencia de juicio contra seis personas naturales y dos jurídicas, procesadas por presunto lavado de activos.
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Se instala el quinto día de la audiencia de juicio contra seis personas naturales y dos jurídicas, procesadas por presunto lavado de activos.
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Instalación del sexto día de la audiencia de juicio por presunto lavado de activos.
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Se instala el séptimo día de la audiencia de juicio contra seis personas naturales y dos jurídicas, procesadas por presunto lavado de activos.
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Octavo día de la audiencia de juicio. Fiscalía continúa presentando sus pruebas.
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Noveno día de la audiencia de juicio contra seis personas naturales y dos jurídicas, procesadas por presunto lavado de activos.
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Se instala el décimo día de la audiencia de juicio. Las defensas inician con la práctica de sus pruebas.
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Se instala el undécimo día de la audiencia de juicio contra seis personas naturales y dos jurídicas, procesadas por Fiscalía por presunto lavado de activos.
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Se instala el décimo segundo día de la audiencia de juicio contra seis personas naturales y dos jurídicas, procesadas por Fiscalía por presunto lavado de activos.
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Se instala el décimo cuarto día de audiencia de juicio contra seis personas naturales y dos jurídicas, procesadas por presunto lavado de activos.
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En el décimo quinto día de la audiencia de juicio contra seis personas naturales y dos jurídicas, procesadas por presunto lavado de activos, el Tribunal de la causa da a conocer su resolución.
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