{"id":976,"date":"2016-12-09T20:12:27","date_gmt":"2016-12-09T20:12:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2016\/12\/09\/audiencia-preparatoria-de-juicio-por-lavado-de-activos-se-instalara-este-lunes\/"},"modified":"2017-11-26T21:22:30","modified_gmt":"2017-11-26T21:22:30","slug":"audiencia-preparatoria-de-juicio-por-lavado-de-activos-se-instalara-este-lunes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/audiencia-preparatoria-de-juicio-por-lavado-de-activos-se-instalara-este-lunes\/","title":{"rendered":"Audiencia preparatoria de juicio por lavado de activos se instalar\u00e1 este lunes"},"content":{"rendered":"

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La fiscal Diana Salazar presentará su dictamen con base a la investigación del caso \u00abAtardecer\u00bb.<\/span><\/p>\n

Guayaquil, 9 de diciembre del 2016.-<\/strong> El proceso judicial del caso “Atardecer”, iniciado por la Fiscalía en contra de nueve personas por el presunto delito de lavado de activos, pasará este lunes 12 de diciembre a etapa preparatoria de juicio. <\/span><\/p>\n

  En esta fase, se resolverá si los procesados serán juzgados ante un Tribunal de Garantías Penales, con base al dictamen que la Fiscalía presentará, el cual podrá ser acusatorio o abstentivo.<\/span><\/p>\n

 Ese dictamen será expuesto por la fiscal del caso, Diana Salazar, en audiencia pública convocada por el juez de Garantías Penales, Henry Jaya, de la Unidad Judicial Penal Norte N° 2 de Guayaquil (Albán Borja).  <\/span><\/p>\n

 Las nueve personas son investigadas por los inusuales movimientos de dinero detectados en exportaciones de oro a Estados Unidos, a través de empresas privadas desde Guayaquil, Quito y Machala.  <\/span><\/p>\n

 Esas empresas son Spartan y Clearprocess, las cuales, entre 2013 y 2014,  vendieron oro al exterior, presuntamente en cantidades superiores a la producción reportada ante la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM).<\/span><\/p>\n

 Ante esta alerta, la Fiscalía ejecutó un operativo que permitió la incautación bienes inmuebles, 100 vehículos, dinero en efectivo, armas y documentación.  <\/span><\/p>\n

 En esta operación, desarrollada el 17 de junio pasado, fueron detenidos siete de los procesados en este caso. <\/span><\/p>\n

 Los otros dos imputados fueron vinculados el 14 de septiembre del 2016. Todos se encuentran con órdenes de prisión preventiva. Entre los detenidos están accionistas de las compañías involucradas. <\/span><\/p>\n

 Dato:<\/strong><\/span><\/p>\n

 El delito de Lavado de Activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sanciona con pena privativa de libertad de hasta 13 años.<\/span><\/p>\n

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