{"id":9252,"date":"2017-10-20T04:27:19","date_gmt":"2017-10-20T04:27:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=9252"},"modified":"2017-11-19T04:28:18","modified_gmt":"2017-11-19T04:28:18","slug":"fiscalia-rechaza-revocatoria-de-prision-preventiva-en-caso-de-captacion-ilegal-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscalia-rechaza-revocatoria-de-prision-preventiva-en-caso-de-captacion-ilegal-de-dinero\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda rechaza revocatoria de prisi\u00f3n preventiva en caso de Captaci\u00f3n Ilegal de Dinero"},"content":{"rendered":"

BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE NO. 201-DC-2017<\/b><\/p>\n

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Quito, 20 de octubre de 2017.-<\/b>\u00a0La Fiscal\u00eda General del Estado ante la revocatoria de prisi\u00f3n preventiva con la que se ha favorecido a Juan Pablo E. y Daniel B., procesados por el delito de Captaci\u00f3n Ilegal de Dinero, rechaza la decisi\u00f3n judicial e informa que es de absoluta responsabilidad de los jueces Dra. Narcisa Pacheco, Dr. Patricio Vaca y Dr. Javier Barriga de la Corte Provincial de Pichincha.<\/p>\n

En la audiencia de apelaci\u00f3n realizada hoy, la Fiscal Dra. Diana Salazar, coordinadora de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupci\u00f3n de la Fiscal\u00eda General del Estado, se\u00f1al\u00f3 que la investigaci\u00f3n se realiz\u00f3 durante varios meses, y permiti\u00f3 confirmar que se utilizaba el SOUTH AMERICAN INTERNATIONAL BANK CURACAO, SAI BANK para captar dinero en Ecuador, y que se habr\u00edan efectuado movimientos de USD 159 millones aproximadamente. Adem\u00e1s, que la entidad operaba en el pa\u00eds sin autorizaci\u00f3n de entidades de control.<\/p>\n

Estas transacciones habr\u00edan sido el mecanismo utilizado para que las personas dispongan de dinero en efectivo, cheques y transferencias sin levantar sospecha ni control o reporte alguno, lo que habr\u00eda facilitado el pago de dinero il\u00edcito a funcionarios p\u00fablicos que actualmente son investigados por el caso Odebrecht.<\/p>\n

Estos elementos de convicci\u00f3n no solo confirman la teor\u00eda del caso, sino que evidenciar\u00edan que otras personas naturales y jur\u00eddicas podr\u00edan estar involucradas en esquemas similares de corrupci\u00f3n, captaci\u00f3n ilegal de fondos, lavado de activos y omisi\u00f3n de control de lavado de activos.<\/p>\n

La Fiscal\u00eda General del Estado, al tiempo de rechazar esta decisi\u00f3n judicial, reitera su compromiso de trabajar con responsabilidad y \u00e9tica bajo un enfoque t\u00e9cnico en estricto apego a la ley, para responder al compromiso de lucha contra la corrupci\u00f3n.<\/p>\n

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F.P.P.<\/p>\n

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Informaci\u00f3n de contacto:\u00a0<\/b><\/p>\n

Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n

comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/span><\/p>\n

Tel\u00e9fono: 3985800 Ext 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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