{"id":9200,"date":"2017-10-31T03:52:46","date_gmt":"2017-10-31T03:52:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=9200"},"modified":"2017-11-26T21:14:21","modified_gmt":"2017-11-26T21:14:21","slug":"se-desarticulo-estructura-delictiva-que-habria-perjudicado-al-estado-por-mas-de-usd-200-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/se-desarticulo-estructura-delictiva-que-habria-perjudicado-al-estado-por-mas-de-usd-200-millones\/","title":{"rendered":"Se desarticul\u00f3 estructura delictiva que habr\u00eda perjudicado al Estado por m\u00e1s de USD 200 millones"},"content":{"rendered":"

BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE NO. 216-DC-2017<\/b><\/p>\n

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Quito, 31 de octubre de 2017.-<\/b>\u00a0La Fiscal\u00eda General del Estado en coordinaci\u00f3n con el Ministerio del Interior y el Servicio de Rentas Internas (SRI) esta madrugada desarticul\u00f3 una estructura delictiva liderada por Jaime G., quien habr\u00eda creado 64 empresas fantasmas que emit\u00edan facturas falsas a 5.954 clientes por USD 600 millones, con un perjuicio al Estado que supera los USD 200 millones.<\/p>\n

Durante el operativo desarrollado en Guayaquil y Salinas se allanaron 11 inmuebles y se detuvo a 6 personas por su presunta participaci\u00f3n en el delito de defraudaci\u00f3n tributaria concurrente con crimen organizado y potencial lavado de activos.<\/p>\n

A nivel nacional, el SRI ha identificado 512 empresas fantasmas que han emitido facturas falsas por USD 2.100 millones a 16.000 clientes, con un perjuicio al Estado de USD 655 millones. Las 64 empresas fantasmas de propiedad de Jaime G., representan el 30% de la trama general de estas 512 empresas.<\/p>\n

El Fiscal General del\u00a0 Estado, Dr. Carlos Baca Mancheno, el Ministro del Interior, Ing. C\u00e9sar Navas y el Director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Ec. Leonardo Orlando, informaron que estas acciones para combatir a la corrupci\u00f3n privada, han sido desarrolladas por la Unidad Especializada de Lucha contra Delitos Tributarios y Aduaneros, creada el 8 de agosto de 2017.<\/p>\n

Entre las evidencias incautadas en el operativo, constan computadoras personales, tarjetas de memoria, chequeras, documentaci\u00f3n de \u00edndole tributario y financiero referente a facturas, notas de cr\u00e9dito, comprobantes de retenci\u00f3n, entre otros.<\/p>\n

La Fiscal\u00eda General del Estado, el Ministerio del Interior y el Servicio de Rentas Internas, reiteraron su total compromiso con el pa\u00eds, por la transparencia, la lucha contra la corrupci\u00f3n, evasi\u00f3n tributaria y llevar ante la justicia a los responsables de los delitos que atenten contra la seguridad del Estado.<\/p>\n

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\"Logos<\/p>\n

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Informaci\u00f3n de contacto:\u00a0<\/b><\/p>\n

Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n

comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/span><\/p>\n

Tel\u00e9fono:<\/b>\u00a03985800 Ext 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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