{"id":878,"date":"2016-08-09T23:37:43","date_gmt":"2016-08-09T23:37:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2016\/08\/09\/entidades-de-control-revelan-presuntas-irregularidades-de-empresas-spartan-y-clearprocess\/"},"modified":"2017-11-27T01:22:56","modified_gmt":"2017-11-27T01:22:56","slug":"entidades-de-control-revelan-presuntas-irregularidades-de-empresas-spartan-y-clearprocess","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/entidades-de-control-revelan-presuntas-irregularidades-de-empresas-spartan-y-clearprocess\/","title":{"rendered":"Entidades de control revelan presuntas irregularidades de empresas Spartan y Clearprocess"},"content":{"rendered":"

<\/strong>
Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado, junto a los representantes de varias instituciones, informaron sobre el caso ‘Atardecer’.\u00a0<\/em><\/p>\n

Guayaquil, 9 de agosto del 2016.-<\/strong>\u00a0Entre el 2012 y junio del 2016,\u00a0las empresas Spartan\u00a0y Clearprocess\u00a0reportaron \u00a0exportaciones de oro a Estados Unidos\u00a0superiores a las recibidas en ese pa\u00eds,\u00a0lo que alert\u00f3 sobre presuntas irregularidades vinculadas con el lavado de activos.<\/span><\/p>\n

Este fue uno de los puntos tratados en la rueda de prensa ofrecida, este martes 9 de agosto, por el\u00a0\u00a0fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, con delegados del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), Servicio de Rentas Internas (SRI), la Agencia de Regulaci\u00f3n y Control Minero (ARCOM), la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF) y la Unidad de Lavados de Activos de la Polic\u00eda Nacional.<\/span><\/p>\n

Las instituciones involucradas intervinieron con un an\u00e1lisis pormenorizado de su gesti\u00f3n en este caso denominado ‘Atardecer’, en el que existen 7 personas detenidas por \u00a0lavado de activos.<\/span><\/p>\n

Byron Valarezo, director General de la UAF, indic\u00f3 que mediante alertas generadas en los a\u00f1os 2012 y 2014, se conoci\u00f3 que la exportaci\u00f3n de oro de Ecuador super\u00f3 la producci\u00f3n del metal en el pa\u00eds.<\/span><\/p>\n

Conocida la situaci\u00f3n se analiz\u00f3 el caso, y sus resultados fueron puestos a conocimiento de la Fiscal\u00eda para el inicio de una investigaci\u00f3n, al determinarse que ambas empresas son las que tendr\u00eda la mayor\u00eda de exportaciones. \u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

Fabi\u00e1n Soriano, subdirector de Operaciones de la SENAE, manifest\u00f3 que la instituci\u00f3n estudi\u00f3 la cantidad de venta en d\u00f3lares y los vol\u00famenes de oro exportados por las\u00a0empresas investigadas a otros pa\u00edses.<\/span><\/p>\n

La exportaci\u00f3n del producto fue comparada con las importaciones recibidas por EEUU,\u00a0determin\u00e1ndose que el movimiento comercial de estas compa\u00f1\u00edas fue irregular.<\/span><\/p>\n

Por ejemplo, ambas empresas realizaron\u00a0217 exportaciones de oro a Estados Unidos, n\u00famero que es superior al compararlo con las 131 importaciones de ese metal, recibidas por el pa\u00eds norteamericano, entre<\/span>\u00a0<\/strong>el 2012 y junio del 2016.\u00a0<\/span>\u00a0 \u00a0\u00a0<\/strong><\/p>\n

Lorena Freire, subdirectora General de Cumplimiento Tributario del SRI, indic\u00f3\u00a0 que\u00a0dentro de la revisi\u00f3n se detectaron compras a contribuyentes sujetos al RISE (<\/span>R\u00e9gimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano)<\/em>, llamando la\u00a0 atenci\u00f3n que este tipo de adquisiciones cubren entre el 99 y 100% del total de compras de oro.<\/span><\/p>\n

Esto va en contra de la Ley de R\u00e9gimen Tributario Interno, que \u00a0establece la imposibilidad de que se puedan acoger al RISE quienes se dediquen a actividades de extracci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de sustancias minerales met\u00e1licas.<\/span><\/p>\n

La directora Ejecutiva de\u00a0 ARCOM, Cristina Silva, indic\u00f3 que la instituci\u00f3n act\u00faa como agencia reguladora de control de las compa\u00f1\u00edas encargadas de la producci\u00f3n de oro en el pa\u00eds.<\/span><\/p>\n

\u201cExiste un control en la emisi\u00f3n de los certificados de exportaci\u00f3n de oro hacia otros pa\u00edses, esto permiti\u00f3 identificar que algunas comercializadoras no reportaban sus exportaciones, que correspond\u00edan a montos econ\u00f3micos altos, esto no fue reportado ni ingresado a las arcas del estado\u201d, expres\u00f3 Silva.<\/span><\/p>\n

La fiscal del caso, Diana Salazar, expres\u00f3 que la investigaci\u00f3n se realiza de manera coordinada con las otras instituciones involucradas, con base en los informes emitidos por la SENAE, SRI y la ARCOM.<\/span><\/p>\n

Con base \u00a0en estas investigaciones, la Fiscal\u00eda del Ecuador, realiz\u00f3 un operativo \u00a0en tres ciudades del pa\u00eds, en el que se recaud\u00f3 elementos de convicci\u00f3n que demostrar\u00edan la participaci\u00f3n de los 7 procesados que se encuentran con prisi\u00f3n preventiva.<\/span><\/p>\n

Entre los detenidos se encuentran accionistas de las compa\u00f1\u00edas involucradas, Spartan del Ecuador y Clearprocess. Para el mes de septiembre se espera el cierre de la instrucci\u00f3n fiscal, por lo que contin\u00faa el proceso investigativo.<\/span><\/p>\n

El fiscal general Galo Chiriboga, concluy\u00f3 con el agradecimiento a las instituciones que colaboraron con la Fiscal\u00eda en este proceso, pues contribuyeron en la investigaci\u00f3n fiscal.<\/span><\/p>\n

Datos:<\/strong><\/p>\n

La Fiscal\u00eda General del Estado sigue un proceso investigativo por el presunto delito de lavado de activos, por movimientos inusuales de dinero en la exportaci\u00f3n de oro hacia los Estados Unidos.<\/span><\/p>\n

En el operativo \u201cAtardecer\u201d, realizado el 17 de junio del 2016, la Fiscal\u00eda allan\u00f3 22 propiedades en las ciudades de Quito, Guayaquil y Machala. Incaut\u00f3 100 veh\u00edculos, dinero en efectivo, armas y documentaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

El delito de Lavado de Activos est\u00e1 tipificado en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP) y sanciona con pena privativa de libertad de hasta 13 a\u00f1os.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado, junto a los representantes de varias instituciones, informaron sobre el caso ‘Atardecer’.\u00a0 Guayaquil, 9 de agosto del 2016.-\u00a0Entre el 2012 y junio del 2016,\u00a0las empresas Spartan\u00a0y Clearprocess\u00a0reportaron \u00a0exportaciones de oro a Estados Unidos\u00a0superiores a las recibidas en ese…<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":11225,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15],"tags":[],"class_list":["post-878","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-agosto-2016"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/878","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=878"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/878\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11226,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/878\/revisions\/11226"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11225"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=878"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=878"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=878"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}