{"id":874,"date":"2016-08-11T19:40:59","date_gmt":"2016-08-11T19:40:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2016\/08\/11\/se-ratifico-la-retencion-de-bienes-contra-empresas-investigadas-en-caso-atardecer\/"},"modified":"2017-11-27T01:22:53","modified_gmt":"2017-11-27T01:22:53","slug":"se-ratifico-la-retencion-de-bienes-contra-empresas-investigadas-en-caso-atardecer","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/se-ratifico-la-retencion-de-bienes-contra-empresas-investigadas-en-caso-atardecer\/","title":{"rendered":"Se ratific\u00f3 la retenci\u00f3n de bienes contra empresas investigadas en caso \u2018Atardecer\u2019"},"content":{"rendered":"

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La fiscal Diana Salazar durante la audiencia de revisi\u00f3n de medidas cautelares desarrollada en la Unidad Judicial Penal Alb\u00e1n Borja.<\/em>\u00a0<\/span><\/p>\n

Guayaquil, 11 de agosto del 2016.-<\/strong>\u00a0Como improcedente fue calificado el pedido de levantar la medida cautelar que ordena la retenci\u00f3n de bienes inmuebles, en contra de las empresas investigadas por la Fiscal\u00eda en el caso \u2018Atardecer\u2019.<\/span><\/p>\n

Esta medida cautelar busca garantizar -con los bienes- las posibles obligaciones que tendr\u00edan los procesados ante un presunto cometimiento de lavado de activos, seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 554 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP). \u00a0 \u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

Esto fue resuelto por el juez de Garant\u00edas Penales del Guayas, Henry Jaya, en la audiencia de revisi\u00f3n de medida cautelar, desarrollada la ma\u00f1ana de este jueves 11 de agosto, en la Unidad Judicial Alb\u00e1n Borja, en Guayaquil.<\/span><\/p>\n

En la diligencia, la fiscal del caso, Diana Salazar, fue informada sobre los escritos que presentaron los representantes de cerca de ocho empresas investigadas, que desistieron de solicitar el recurso de revisi\u00f3n de medidas cautelares.<\/span><\/p>\n

Entre estas empresas est\u00e1n Spartan\u00a0y Clearprocess, las cuales son investigadas por las presuntas irregularidades en la exportaci\u00f3n de oro a Estados Unidos. \u00a0<\/span><\/p>\n

Por ello, el juez Moya solo dio paso al pedido de las compa\u00f1\u00edas Explomarsa S.A. y Tonsna S.A., investigadas por su relaci\u00f3n comercial con la empresa Spartan.<\/span><\/p>\n

En su intervenci\u00f3n, la fiscal Salazar argument\u00f3 que por tratarse de un posible caso de lavado de activos que a\u00fan se encuentra en investigaci\u00f3n, no ser\u00eda aceptable el pedido de revocar la medida cautelar.<\/span><\/p>\n

La postura de la Fiscal\u00eda y el pedio del abogado de las empresas, fueron \u00a0analizados por el juez Moya, quien resolvi\u00f3 al final acoger el criterio de la fiscal Salazar.<\/span><\/p>\n

En junio del 2015, la Fiscal\u00eda inici\u00f3 una investigaci\u00f3n previa por los inusuales movimientos de dinero detectados a trav\u00e9s de la exportaci\u00f3n de oro por parte de empresas privadas desde Guayaquil, Quito y Machala.<\/span><\/p>\n

En este proceso se detect\u00f3 que, entre 2013 y 2014, las empresas Spartan y Clearprocess\u00a0 se dedicaban a exportar oro en cantidades m\u00e1s all\u00e1 de la producci\u00f3n reportada ante la Agencia de Regulaci\u00f3n y Control Minero\u00a0<\/span>(Arcom).<\/span><\/p>\n

Estas presuntas irregularidades originaron labores de seguimiento en contra de los propietarios y accionistas de estas empresas.<\/span><\/p>\n

Fue as\u00ed que, el 17 de junio pasado, se logr\u00f3 detener a siete personas bajo la presunci\u00f3n de su participaci\u00f3n en el delito que se investiga. Adem\u00e1s se procedi\u00f3 al allanamiento de 22 propiedades, la incautaci\u00f3n de 100 veh\u00edculos, dinero en efectivo, armas y documentaci\u00f3n. \u00a0<\/span><\/p>\n

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