![\"boletin](\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/1471103744931KvX.jpg\" "\\"foto")
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\u00a0<\/strong><\/p>\n Guayaquil, 13 de agosto del 2016.-<\/strong>\u00a0En el 2014, la venta de oro en Ecuador gener\u00f3 a 224 comercializadores ingresos por 752 millones de d\u00f3lares. Pero solo dos de esas compa\u00f1\u00edas, captaron m\u00e1s del 50% de las ganancias.<\/span><\/p>\n Se trata de Spartan\u00a0y Clearprocess, las cuales compraron, presuntamente, el mineral a personas sujetas al R\u00e9gimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE).<\/span><\/p>\n El RISE es un r\u00e9gimen especial para peque\u00f1os empresarios, contribuyentes de impuestos, que sus ventas no superen 60.000 d\u00f3lares anuales. Sin embargo, cada persona, en promedio report\u00f3 comprobantes por la suma de 850.000 al a\u00f1o.<\/span><\/p>\n En el proceso de verificaci\u00f3n de los comprobantes de compra y venta, por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI), tambi\u00e9n se habr\u00edan identificado otras \u00a0anomal\u00edas. Por ejemplo, existir\u00edan proveedores que aseguran no haber tenido relaci\u00f3n comercial con esas empresas e incluso se detectaron casos de presunta adulteraci\u00f3n de facturas.<\/span><\/p>\n Este es uno de los resultados de los informes que la Fiscal\u00eda solicit\u00f3 a las entidades de control ecuatorianas, dentro de la causa que se sigue \u00a0por lavado de activos.<\/span><\/p>\n Esto, ante las presuntas irregularidades detectadas en las actividades de comercializaci\u00f3n y exportaci\u00f3n de oro, por parte de ambas empresas. As\u00ed como \u00a0el incierto\u00a0origen del metal vendido a dos grandes comercializadoras en Estados Unidos.<\/em><\/span><\/p>\n Frente a esta situaci\u00f3n, la fiscal Diana Salazar, a cargo del caso, impuls\u00f3 el pedido de Asistencia Penal Internacional al pa\u00eds norteamericano para determinar los bienes y las operaciones bancarias realizadas por los principales accionistas de las empresas.<\/span><\/p>\n Adem\u00e1s, se solicit\u00f3 una auditor\u00eda contable por parte de peritos especializados, para determinar la legalidad de los documentos incautados. \u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n En otro informe, emitido por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), se revelan presuntas inconsistencias relacionadas con la cantidad de oro que exportaron \u00a0Spartan\u00a0y Clearprocess a Estados Unidos. El informe detalla que la cantidad del material que sali\u00f3 del Ecuador fue superior a la recibida por ese pa\u00eds.<\/span><\/p>\n En este an\u00e1lisis consta que desde el 2012 hasta junio del 2016, ambas empresas habr\u00edan realizado\u00a0217 exportaciones de oro, n\u00famero que es superior al compararlo con las 131 importaciones de ese metal, recibidas por el pa\u00eds norteamericano.<\/span><\/p>\n A esta conclusi\u00f3n se lleg\u00f3 luego de un an\u00e1lisis comparativo de los datos registrados en el sistema de exportaciones de Ecuador con el estadounidense, denominado An\u00e1lisis de Datos e Investigaci\u00f3n para el Sistema de Transparencia Comercial (DARTTS, por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/span><\/p>\n Cristina Silva, directora Ejecutiva de la Agencia de Regulaci\u00f3n y Control Minero (ARCOM), explic\u00f3 que en este sector durante los \u00faltimos a\u00f1os se habr\u00edan realizado exportaciones por altos montos, que no han sido registrados.<\/span><\/p>\n Las cifras reportadas por ARCOM revelan que 37 toneladas produjo la miner\u00eda desde el 2010 hasta el 2015. Mientras que 78 toneladas salieron del pa\u00eds en calidad de exportaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n Frente a esta situaci\u00f3n, Silva asegur\u00f3 que se iniciaron procesos de control con el fin de verificar la procedencia l\u00edcita del mineral. \u201cEl objetivo es determinar de d\u00f3nde proviene el oro, a d\u00f3nde se va y confirmar que tengan los permisos de ley\u201d, explic\u00f3.\u00a0<\/span><\/p>\n El aporte de informaci\u00f3n por parte de cada entidad surge como resultado del trabajo de coordinaci\u00f3n que lidera el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, para sustentar las investigaciones de diversos casos. \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n Esta colaboraci\u00f3n fue reconocida por Chiriboga Zambrano, \u00a0el pasado martes 9 de agosto, cuando inform\u00f3 a los medios de comunicaci\u00f3n el avance del proceso penal con delegados de la SENAE, SRI, ARCOM, Unidades de An\u00e1lisis Financiero (UAF) y de Lavado de Activos de la Polic\u00eda Nacional.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n El Fiscal General inform\u00f3 que existen siete personas con prisi\u00f3n preventiva en este caso. Entre los detenidos se encuentran accionistas de las compa\u00f1\u00edas involucradas, Spartan y Clearprocess. El 14 de septiembre se cerrar\u00e1 la investigaci\u00f3n al cumplirse los 90 d\u00edas de instrucci\u00f3n fiscal.<\/span><\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" \u00a0 Guayaquil, 13 de agosto del 2016.-\u00a0En el 2014, la venta de oro en Ecuador gener\u00f3 a 224 comercializadores ingresos por 752 millones de d\u00f3lares. Pero solo dos de esas compa\u00f1\u00edas, captaron m\u00e1s del 50% de las ganancias. 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