{"id":8062,"date":"2016-06-18T04:49:01","date_gmt":"2016-06-18T04:49:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2016\/06\/18\/se-dicta-prision-preventiva-contra-siete-presuntos-implicados-en-caso-de-lavado-de-activos\/"},"modified":"2017-11-27T02:19:20","modified_gmt":"2017-11-27T02:19:20","slug":"se-dicta-prision-preventiva-contra-siete-presuntos-implicados-en-caso-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/se-dicta-prision-preventiva-contra-siete-presuntos-implicados-en-caso-de-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Prisi\u00f3n preventiva para siete presuntos implicados en uso irregular de dinero"},"content":{"rendered":"

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La fiscal Diana Salazar en la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos desarrollada ante el juez de Garant\u00edas Penales, \u00c1ngel Moya.<\/em><\/p>\n

17 de junio del 2016.-<\/strong>\u00a0La Fiscal\u00eda General del Estado, como resultado de un a\u00f1o de investigaciones a movimientos inusuales de dinero de empresas privadas exportadoras de oro, formul\u00f3 cargos contra 7 ciudadanos que ser\u00edan integrantes de una red dedicada al lavado de activos.<\/span><\/p>\n

La audiencia se desarroll\u00f3 ante el juez de Garant\u00edas Penales del Guayas, \u00c1ngel Moya,\u00a0\u00a0quien acogi\u00f3 el pedido de la Fiscal\u00eda de ordenar la prisi\u00f3n preventiva en contra de los siete ahora procesados.<\/span><\/p>\n

La audiencia se instal\u00f3 en la Unidad Judicial Penal Alb\u00e1n Borja, la noche del viernes 17 de junio del 2016. En la diligencia, la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos de Pichincha, Diana Salazar, a cargo de la investigaci\u00f3n, solicit\u00f3 la retenci\u00f3n del dinero y de los bienes que se encuentran en poder de los procesados.<\/span><\/p>\n

Este petitorio fue aceptado por el juez Moya, basado en los elementos de convicci\u00f3n,\u00a0\u00a0presentados por la fiscal Salazar, como\u00a0\u00a0el reporte de las operaciones inusuales no justificadas emitido por la Unidad de An\u00e1lisis Financiero, que tiene relaci\u00f3n con la millonaria exportaci\u00f3n\u00a0\u00a0de oro al extranjero por parte de dos empresas privadas.<\/span><\/p>\n

A esto se suma el informe investigativo de la interceptaci\u00f3n de las llamadas realizadas entre los detenidos. Adem\u00e1s del reporte de las transacciones efectuadas en el sistema financiero entre las empresas y proveedores.<\/span><\/p>\n

En la audiencia, la fiscal Salazar expuso que mediante trabajos de inteligencia se detectaron irregularidades en las\u00a0\u00a0actividades de comercializaci\u00f3n y exportaci\u00f3n, como\u00a0\u00a0la cantidad de oro comercializado en el exterior por las empresas investigadas, mismo que supera considerablemente el l\u00edmite de la producci\u00f3n en el territorio nacional.<\/span><\/p>\n

Antes de concluir con la audiencia, el magistrado Moya se retir\u00f3 del conocimiento del caso para pase a\u00a0\u00a0un juez de la provincia de Pichincha.<\/span><\/p>\n

La Fiscal\u00eda tendr\u00e1 90 d\u00edas para el t\u00e9rmino de la instrucci\u00f3n fiscal, etapa en la cual recopilar\u00e1 elementos de pruebas para continuar con el proceso judicial abierto contra los presuntos implicados.<\/span><\/p>\n

El operativo<\/strong>\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

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De forma simult\u00e1nea se desarroll\u00f3 el operativo denominado \u2018Atardecer\u2019, la madrugada de este viernes 17 de junio, en Guayas, El Oro y Pichincha. Fue dirigido por la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscal\u00eda y se detuvo a siete ciudadanos, presuntos integrantes de la red delictiva.<\/span><\/p>\n

M\u00e1s de 30 funcionarios de la Fiscal\u00eda, entre asistentes, secretarios y fiscales participaron en el operativo con el apoyo de elementos de las unidades \u00e9lites de la Polic\u00eda Nacional.<\/span><\/p>\n

As\u00ed se cumplieron las 22 \u00f3rdenes de allanamientos en domicilios y empresas, solicitadas por la Fiscal\u00eda a los jueces competentes de cada localidad.<\/span><\/p>\n

En este procedimiento se decomisaron cerca de 100 veh\u00edculos. Asimismo altas sumas de dinero y bienes inmuebles, dos armas, equipos tecnol\u00f3gicos y documentaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n se incautaron m\u00e1s de 47 mil d\u00f3lares en efectivo, 20 barras de materiales minerales (plata y oro), 8 armas de fuego, municiones y documentaci\u00f3n referente a la actividad que ejerc\u00edan las empresas mineras que tambi\u00e9n fueron allanadas.<\/span><\/p>\n

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