{"id":8018,"date":"2016-06-08T21:40:24","date_gmt":"2016-06-08T21:40:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2016\/06\/08\/seis-personas-quedaron-con-prision-preventiva-por-lavado-de-activos-en-azogues\/"},"modified":"2017-11-27T02:20:45","modified_gmt":"2017-11-27T02:20:45","slug":"seis-personas-quedaron-con-prision-preventiva-por-lavado-de-activos-en-azogues","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/seis-personas-quedaron-con-prision-preventiva-por-lavado-de-activos-en-azogues\/","title":{"rendered":"Seis personas quedaron con prisi\u00f3n preventiva por lavado de activos en Azogues"},"content":{"rendered":"

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\"bolet\u00edn<\/span><\/em><\/span><\/p>\n

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En la Unidad Judicial Penal de Azogues se efectu\u00f3 la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos por lavado de activos.<\/span><\/em><\/span><\/p>\n

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Azogues, 8 de junio del 2016.-\u00a0<\/strong>Tras la formulaci\u00f3n de cargos de la Fiscal\u00eda, seis integrantes de una familia quedaron con prisi\u00f3n preventiva por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de activos.\u00a0<\/span><\/p>\n

Contra los procesados, la jueza de Garant\u00edas Penales de Azogues, Mar\u00eda Toledo, tambi\u00e9n orden\u00f3 la incautaci\u00f3n de los bienes y la inmovilizaci\u00f3n de todas las cuentas registradas en el Sistema Financiero Nacional.<\/span><\/p>\n

En la audiencia realizada la noche del martes 7 de junio, el fiscal Walter Jaramillo, mencion\u00f3 que Francisco C., Ana V., Marcia C., Ana C., Gina C. y Mart\u00edn C., al parecer\u00a0se dedicaban\u00a0a la usura y al tr\u00e1fico ilegal de migrantes. Para los pr\u00e9stamos usureros habr\u00edan pedido a los perjudicados como garant\u00eda las escrituras de bienes inmuebles.<\/span><\/p>\n

La Fiscal\u00eda proces\u00f3 a los seis ciudadanos por el delito de lavado de activos debido a que su dinero y sus bienes habr\u00edan sido obtenidos de forma il\u00edcita, explic\u00f3 el fiscal.<\/span><\/p>\n

Dos informes de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF) y de la Unidad de Lavado de Activos de la Polic\u00eda (ULA) fueron presentados como elementos de convicci\u00f3n en la audiencia. Seg\u00fan la Fiscal\u00eda en estos documentos se evidenciar\u00eda que los procesados se habr\u00edan apropiado de 22 bienes inmuebles de perjudicados.<\/span><\/p>\n

La investigaci\u00f3n por el delito de lavado de activos inici\u00f3 en septiembre de 2013, luego de que se allan\u00f3 un inmueble de propiedad de los procesados y se incaut\u00f3 438.500 d\u00f3lares. En ese entonces la Fiscal\u00eda investigaba el delito de usura, por el cual tres de los detenidos recibieron sentencia condenatoria.<\/span><\/p>\n

Detenci\u00f3n<\/strong><\/span><\/p>\n

Los seis ciudadanos fueron detenidos en un operativo liderado por la Fiscal\u00eda la ma\u00f1ana del martes 7 de junio, en Azogues, donde se allanaron tres viviendas, tres locales comerciales y una hacienda.<\/span><\/p>\n

Como evidencia se incautaron\u00a098.250 d\u00f3lares, 21 veh\u00edculos, los 22 bienes inmuebles de los perjudicados, un arma de fuego, adem\u00e1s ganado y caballos.<\/span><\/p>\n

Dato:<\/strong><\/span><\/p>\n

La Fiscal\u00eda proces\u00f3 a los detenidos con base al art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal, (COIP), que sanciona el lavado de activos con pena privativa de libertad de hasta 13 a\u00f1os.<\/span><\/p>\n

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