{"id":7824,"date":"2016-03-25T21:01:22","date_gmt":"2016-03-25T21:01:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2016\/03\/25\/fiscalia-continua-con-las-investigaciones-abiertas-por-evasion-tributaria-y-estafa-en-el-caso-ogc\/"},"modified":"2017-11-27T01:46:35","modified_gmt":"2017-11-27T01:46:35","slug":"fiscalia-continua-con-las-investigaciones-abiertas-por-evasion-tributaria-y-estafa-en-el-caso-ogc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscalia-continua-con-las-investigaciones-abiertas-por-evasion-tributaria-y-estafa-en-el-caso-ogc\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda contin\u00faa con las investigaciones abiertas por evasi\u00f3n tributaria y estafa en el caso \u2018OGC\u2019"},"content":{"rendered":"

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El fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, se reuni\u00f3 en Madrid el 11 de marzo del 2016 con el fiscal Luis Navajas Ramos para solicitar el inicio de las investigaciones. Tambi\u00e9n estuvieron algunos migrantes perjudicados.<\/em><\/p>\n

Quito, 25 de marzo del 2016.-<\/strong>\u00a0Dos investigaciones penales abiertas, la una por evasi\u00f3n tributaria y la segunda por estafa, tiene la Fiscal\u00eda General del Estado en el caso que investiga el env\u00edo de encomiendas desde Europa a Ecuador, a trav\u00e9s de la compa\u00f1\u00eda OGC Logistic.<\/span><\/p>\n

Por este caso al menos 400 denuncias han sido presentadas en la Fiscal\u00eda por parte de los perjudicados. Se estima que son 5 mil los ciudadanos afectados a escala nacional y residentes en Espa\u00f1a.<\/span><\/p>\n

Para no dejar este hecho en la impunidad, el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, solicit\u00f3 formalmente el pasado 14 de marzo, la apertura de una investigaci\u00f3n respecto a este caso a la Fiscal\u00eda General del Estado del Reino de Espa\u00f1a, en Madrid.<\/span><\/p>\n

El proceso por evasi\u00f3n tributaria<\/strong><\/p>\n

El caso por evasi\u00f3n tributaria est\u00e1 en investigaci\u00f3n previa. El fiscal del Guayas que lleva esta causa, Nelson Vela, inform\u00f3 que se han emitido boletas con fines investigativos para localizar a 6 personas. Adem\u00e1s, este jueves 24 de marzo recept\u00f3 cuatro versiones.<\/span><\/p>\n

Asimismo, se realiza con personal de Criminal\u00edstica de la Polic\u00eda Nacional, \u00a0un inventario de los contenedores que se encuentran en el puerto de Guayaquil. Hasta el momento se han abierto tres para determinar el aval\u00fao de la mercader\u00eda.<\/span><\/p>\n

Se ejecutar\u00e1, adem\u00e1s, la explotaci\u00f3n de los equipos electr\u00f3nicos que se incautaron en los allanamientos a las bodegas de la empresa, con sede en Espa\u00f1a, OGC, realizados el 10 de marzo, bajo la figura de acto urgente.<\/span><\/p>\n

La investigaci\u00f3n por estafa<\/strong><\/p>\n

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El 22 de marzo la Fiscal\u00eda del Guayas proces\u00f3 a Vicente Z. por el supuesto delito de estafa, en el caso del env\u00edo de paqueter\u00eda y encomiendas desde Espa\u00f1a hacia el Ecuador.<\/em><\/p>\n

En cuanto a la instrucci\u00f3n fiscal en curso por el delito de estafa, el fiscal Luis Pe\u00f1a solicit\u00f3 11 diligencias entre las cuales est\u00e1n\u00a0 el env\u00edo de oficios a instituciones p\u00fablicas, como las Superintendencias de Bancos y de Compa\u00f1\u00edas, \u00a0para determinar las posibles empresas subsidiarias de la compa\u00f1\u00eda espa\u00f1ola en el Ecuador.<\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n solicit\u00f3 a Criminal\u00edstica que se determin\u00e9 \u00a0cu\u00e1ntos contenedores de la empresa hay en el Puerto Mar\u00edtimo de Guayaquil, qu\u00e9 contienen en su interior \u00a0y qui\u00e9nes son sus propietarios.<\/span><\/p>\n

Dentro de este caso, el 22 de marzo del 2016, la Fiscal\u00eda del Guayas formul\u00f3 cargos contra el ciudadano Vicente Z., por estafa. La instrucci\u00f3n fiscal durar\u00e1 90 d\u00edas.<\/span><\/p>\n

A ra\u00edz de la denuncia de los afectados, el 11 de marzo del 2016, el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, se reuni\u00f3 en Madrid-Espa\u00f1a, con un grupo de ecuatorianos perjudicados por el cierre de la empresa de paqueter\u00eda a trav\u00e9s de la cual enviaban encomiendas y menaje de casa a Ecuador.<\/span><\/p>\n

En su paso por Madrid, Chiriboga Zambrano tambi\u00e9n solicit\u00f3 la colaboraci\u00f3n del Teniente Fiscal del Tribunal Supremo de Espa\u00f1a,\u00a0 Luis Navajas Ramos, para investigar el perjuicio ocasionado al dejar sin soluci\u00f3n el env\u00edo de encomiendas solicitado por los ecuatorianos residentes en Espa\u00f1a.<\/span><\/p>\n

La solicitud a Espa\u00f1a<\/strong><\/p>\n

El 14 de marzo del 2016, \u00a0Galo Chiriboga, fiscal General, formaliz\u00f3 \u00a0el pedido realizado verbalmente al fiscal\u00a0 Luis Navajas.\u00a0 En la carta oficial, firmada por el Embajador del Ecuador en Espa\u00f1a y por el Fiscal\u00eda General ecuatoriano, \u00a0notifica formalmente sobre los hechos que constituyen un presunto delito de fraude de la empresa espa\u00f1ola de paqueter\u00eda \u201cOGC LOGISTIC\u201d hacia los ecuatorianos que se acogen al Plan Retorno-Bienvenido a Casa, con precios m\u00e1s bajos a los del mercado para transportar el menaje.<\/span><\/p>\n

A trav\u00e9s de este Plan, impulsado por el Gobierno ecuatoriano, los compatriotas env\u00edan sus enseres desde Espa\u00f1a al Ecuador. De acuerdo con informaciones preliminares, la empresa fue constituida bajo leyes espa\u00f1olas con domicilio principal en Madrid.<\/span><\/p>\n

El menaje de casa consiste en todos los art\u00edculos nuevos o usados que una familia tiene para uso en su hogar, como por ejemplo: electrodom\u00e9sticos, ropa, muebles, computadoras, libros, juguetes y\u00a0 otros objetos de uso casero.<\/span><\/p>\n

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