{"id":7819,"date":"2016-03-23T20:14:38","date_gmt":"2016-03-23T20:14:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2016\/03\/23\/fiscalia-ejecuto-allanamientos-en-empresas-relacionadas-con-lavado-de-activos\/"},"modified":"2017-11-27T01:46:41","modified_gmt":"2017-11-27T01:46:41","slug":"fiscalia-ejecuto-allanamientos-en-empresas-relacionadas-con-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscalia-ejecuto-allanamientos-en-empresas-relacionadas-con-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda ejecut\u00f3 allanamientos en empresas relacionadas con lavado de activos"},"content":{"rendered":"

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El fiscal Walter Jaramillo (der.) realiz\u00f3 junto con la Polic\u00eda Nacional, dos allanamientos al norte de Guayaquil, dirigidos a compa\u00f1\u00edas presuntamente vinculadas en el delito de lavado de activos.<\/span><\/em><\/p>\n

Guayaquil, 23 de marzo de 2016.-<\/strong> La noche de este martes 22 de marzo, la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscal\u00eda del Guayas allan\u00f3 dos empresas que al parecer estar\u00edan vinculadas con este delito.<\/span><\/p>\n

Los allanamientos se ejecutaron en las instalaciones de una compa\u00f1\u00eda ubicada en el sector La Prosperina, y en una empresa que tiene sus oficinas en la Av. de las Am\u00e9ricas, al norte de Guayaquil. Este operativo permiti\u00f3 incautar documentaci\u00f3n almacenada en los equipos inform\u00e1ticos, archivos electr\u00f3nicos y tel\u00e9fonos celulares.<\/span><\/p>\n

El fiscal Walter Jaramillo indic\u00f3 que al parecer estas empresas registrar\u00edan movimientos inusuales en sus cuentas, por lo que sus accionistas son investigados. Adem\u00e1s, tendr\u00edan relaci\u00f3n con el caso denominado Agricoca, que la Fiscal\u00eda sigue por lavado de activos, en el que existen 5 personas procesadas.<\/span><\/p>\n

En el caso Agricoca, la Fiscal\u00eda realiz\u00f3 en septiembre del 2015, operativos en cantones de la provincia del Guayas: Guayaquil, Daule, Samborond\u00f3n, Salitre y El Triunfo. As\u00ed como en Santa Elena y Los R\u00edos.<\/span><\/p>\n

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El fiscal Jaramillo explic\u00f3 que la investigaci\u00f3n por el caso Agricoca se origin\u00f3 por el presunto ingreso de 300 millones de d\u00f3lares a Ecuador, a trav\u00e9s de un pr\u00e9stamo hecho a una entidad bancaria rusa, por parte de una empresa en ese pa\u00eds.<\/span><\/p>\n

Este pr\u00e9stamo habr\u00eda ingresado al Ecuador, a trav\u00e9s de una de las empresas del ciudadano extranjero Dimitrie M., quien es procesado en el caso Agricoca.<\/span><\/p>\n

Como el dinero no fue cancelado, la instituci\u00f3n financiera enjuici\u00f3 por estafa a las personas que solicitaron dicho cr\u00e9dito y fueron sentenciadas en Rusia.\u00a0<\/span><\/p>\n

En el caso Agricoca, el 30 de abril del 2016, se realizar\u00e1 la audiencia preparatoria de juicio y sustentaci\u00f3n de dictamen contra Dimitrie M. y otras 4 personas, presuntas responsables de lavado de activos. La diligencia se realizar\u00e1 en la Unidad Judicial Alb\u00e1n Borja en Guayaquil.<\/span><\/p>\n

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