{"id":7801,"date":"2016-03-15T22:07:40","date_gmt":"2016-03-15T22:07:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2016\/03\/15\/fiscalia-consiguio-ratificacion-de-sentencia-en-caso-coopera\/"},"modified":"2017-11-27T01:47:19","modified_gmt":"2017-11-27T01:47:19","slug":"fiscalia-consiguio-ratificacion-de-sentencia-en-caso-coopera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscalia-consiguio-ratificacion-de-sentencia-en-caso-coopera\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda consigui\u00f3 ratificaci\u00f3n de sentencia en caso \u2018Coopera\u2019"},"content":{"rendered":"

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En la Corte Nacional de Justicia se efectu\u00f3 la audiencia de casaci\u00f3n en el caso ‘Coopera’.<\/em><\/p>\n

Quito, 15 de marzo del 2016.-<\/strong>\u00a0 Tras declarar improcedente el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por dos sentenciados por lavado de activos en el caso \u2018Coopera\u00b4, la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ratific\u00f3 la sentencia de 4 a\u00f1os de prisi\u00f3n impuesta por la Corte Provincial de Justicia del Azuay.\u00a0<\/span><\/p>\n

La audiencia de casaci\u00f3n solicitada por\u00a0Clemente A. (exgerente de Coopera) y Ra\u00fal C. (exoficial de cumplimiento),\u00a0se realiz\u00f3 la ma\u00f1ana de este 15 de marzo. En representaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda, particip\u00f3 Mar\u00eda Auxiliadora Fabre, quien solicit\u00f3 a los jueces no dar paso al recurso por considerar que es improcedente.<\/span><\/p>\n

Fabre expres\u00f3 que la Fiscal\u00eda Provincial de Azuay demostr\u00f3 el origen il\u00edcito del dinero introducido en el sistema financiero por parte de funcionarios de la entidad. Adem\u00e1s, dijo que\u00a0Clemente A., como gerente de Coopera, deb\u00eda constituirse en garante de los bienes jur\u00eddicos involucrados. Sin embargo este ciudadano administr\u00f3, transfiri\u00f3 e incluso se benefici\u00f3 de los activos de origen il\u00edcito.<\/span><\/p>\n

La Fiscal\u00eda comprob\u00f3 que la actuaci\u00f3n de Ra\u00fal C. (exoficial de cumplimiento) impidi\u00f3 la detecci\u00f3n de la naturaleza de los activos de origen il\u00edcito, explic\u00f3 Fabre.<\/span><\/p>\n

En este caso, la Fiscal\u00eda evidenci\u00f3 que, entre octubre del 2012 y mayo del 2013, en Coopera se efectuaron 84 transacciones inusuales e injustificadas por 35\u00b4372.937 d\u00f3lares, a las cuentas de 12 empresas de \u2018papel\u2019, a trav\u00e9s del Sistema Unitario de Compensaci\u00f3n\u00a0Regional (SUCRE).<\/span><\/p>\n

Las 12 empresas ficticias recib\u00edan el dinero desde Venezuela, supuestamente, por el pago de exportaciones de\u00a0maquinaria y qu\u00edmicos. La Fiscal\u00eda detect\u00f3 que esos productos no se elaboran en nuestro pa\u00eds. Adem\u00e1s eran vendidos con precios sobrevalorados.<\/span><\/p>\n

En este caso de lavado de activos, otros 6 ciudadanos est\u00e1n procesados y 5 de ellos est\u00e1n pr\u00f3fugos.<\/span><\/p>\n

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