{"id":779,"date":"2016-10-10T21:45:31","date_gmt":"2016-10-10T21:45:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2016\/10\/10\/fiscalia-presento-teoria-del-caso-en-el-juicio-de-la-causa-ecuafutbol\/"},"modified":"2017-11-26T21:28:21","modified_gmt":"2017-11-26T21:28:21","slug":"fiscalia-presento-teoria-del-caso-en-el-juicio-de-la-causa-ecuafutbol","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscalia-presento-teoria-del-caso-en-el-juicio-de-la-causa-ecuafutbol\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda present\u00f3 teor\u00eda del caso en el juicio de la causa \u2018Ecuaf\u00fatbol\u2019"},"content":{"rendered":"

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La Fiscal Diana Salazar  relató  los hechos investigados  en el inició  de la audiencia de juicio del caso Ecuafútbol.<\/span><\/p>\n

Quito, 10 de octubre del 2016.-<\/strong>  \u00abLos procesados utilizaron sus funciones de presidente, contador y tesorero de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para introducir al país recursos de actividades ilícitas\u00bb, dijo la fiscal de la Unidad Antilavado de activos,  Diana Salazar, al presentar la teoría del caso en la audiencia de juicio de la causa ‘Ecuafútbol’.<\/span><\/p>\n

La diligencia se instaló  contra el expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) Luis Ch., Pedro V., contador, y Hugo M., tesorero, por su presunta  responsabilidad en lavado de activos, ante el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha.<\/span><\/p>\n

En su primera intervención, la fiscal  Salazar manifestó que se investigaron las transferencias de dinero desde la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) hacía  la FEF.<\/span><\/p>\n

Para la Fiscalía, los procesados recibieron estas trasferencias- bajo la figura de ‘donaciones’- por más de 2’000.000 de dólares  sin soportes documentales, aunque que dicho organismo  no contempla la figura de ‘donaciones’, dijo la Fiscal.<\/span><\/p>\n

Allí se habría  evidenciado el lavado de activos para ocultar, impedir  y disimular el origen ilícito de los capitales.<\/span><\/p>\n

También en los registros  constan  que habrían utilizado  contratos cuyos manejos contables resultaron intencionalmente confusos. Existirían contratos por casi 4’000.000 de dólares suscritos con empresas  de propiedad de los ahora procesados.<\/span><\/p>\n

Diana Salazar argumentó  que se investigó el período 2010-2015 y se habría comprobado la existencia  de facturas  emitidas  por empresas  de fachada, modificaciones de asientos contables por falsas donaciones de activos y apropiación  directa  de recursos de la FEF mediante arrendamiento de inmuebles.<\/span><\/p>\n

Ante estos hechos, la fiscal Salazar  aseveró  que Luis Ch. se valió de su cargo y, con pleno conocimiento de sus actos, permitió  la transferencia de recursos derivados de actividades ilícitas, a través del sistema  Financiero Nacional.<\/span><\/p>\n

Luego de la presentación  de los hechos investigados, el Tribunal  inició  con la comparecencia de los testigos convocados por la Fiscalía.<\/span><\/p>\n

Datos<\/strong><\/span><\/p>\n

Los procesados fueron llamados  a juicio el 13 de mayo del 2016, por considerar  que existían  suficientes elementos de su participación en el delito de lavado de activos.<\/span><\/p>\n

La defensa de los procesados Luis Ch. Pedro V., y Hugo M., esperan su turno para la presentación de sus testigos.<\/span><\/p>\n

Hasta mientras, Luis Ch. continuará bajo custodia policial y arresto domiciliario, en el que se encuentra desde diciembre del  2015. En cuanto a los procesados Pedro V y Hugo  M., continuarán con prisión preventiva.<\/span><\/p>\n

El Tribunal  esta conformado  por los jueces Mirian Escobar, Edmundo  Samaniego y Luis Tufiño. Para  esta diligencia, que se desarrolla en el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, la Fiscalía convocó  a 53 de los 116 testigos.<\/span><\/p>\n

El delito de lavado de activos  esta tipificado en el 317  del Código Orgánico Integral Penal y sanciona con pena privativa de libertad de 10 a 13 años.<\/span><\/p>\n

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