{"id":7785,"date":"2016-03-09T22:09:03","date_gmt":"2016-03-09T22:09:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2016\/03\/09\/57-millones-de-dolares-en-caso-foglocons-estan-bajo-veeduria-de-un-interventor\/"},"modified":"2017-11-27T01:47:38","modified_gmt":"2017-11-27T01:47:38","slug":"57-millones-de-dolares-en-caso-foglocons-estan-bajo-veeduria-de-un-interventor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/57-millones-de-dolares-en-caso-foglocons-estan-bajo-veeduria-de-un-interventor\/","title":{"rendered":"57 millones de d\u00f3lares en caso por lavado de activos est\u00e1n bajo veedur\u00eda de un interventor"},"content":{"rendered":"

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El presunto delito de lavado de activos es investigado por la Fiscal\u00eda del Guayas.<\/em><\/p>\n

Guayaquil, 9 de marzo del 2016.-<\/strong>\u00a0Los cerca de 57 millones de d\u00f3lares, detectados en la investigaci\u00f3n que la Fiscal\u00eda inici\u00f3 a 16 compa\u00f1\u00edas proveedoras de la empresa Fondo Global de Construcciones S.A. (Foglocons), se mantienen bajo la veedur\u00eda de un interventor de la\u00a0Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas. \u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

Esta entidad, mediante oficio enviado el 7 de marzo del 2016 a la\u00a0Superintendencia de Bancos, inform\u00f3 que las instituciones financieras que tienen en sus arcas dichos fondos, no podr\u00e1n autorizar ninguna transferencia, sin la firma del interventor. \u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

Seg\u00fan el art\u00edculo 10 del Reglamento de Intervenci\u00f3n, publicado en Registro Oficial N\u00b0 425 del 3 de octubre del 2001, el flujo de estos recursos, efectuado con solo la firma del representante legal de la compa\u00f1\u00eda intervenida, conllevar\u00e1 sanciones administrativas en contra del banco que lo autorice.<\/span><\/p>\n

El oficio, enviado por la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas, fue remitido como medida de alerta frente a la resoluci\u00f3n del\u00a0juez de Garant\u00edas Penales del Guayas, Galo Ramos Viteri, quien dej\u00f3 sin efecto\u00a0la retenci\u00f3n de los valores\u00a0detectados en este presunto caso de lavado de activos.<\/span><\/p>\n

Frente a este fallo, la Fiscal\u00eda\u00a0presentar\u00e1 los recursos legales posibles para que no se haga efectiva la devoluci\u00f3n de esos fondos, basado en que la medida se tom\u00f3 por pedido de los abogados de la empresa intervenida, pese a que son carentes de representaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

El fiscal Provincial del Guayas, Pa\u00fal Ponce Quiroz, record\u00f3 que\u00a0\u201cel \u00fanico que pod\u00eda presentar el recurso de revocatoria es el interventor designado por la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas, lo cual no fue as\u00ed\u201d.<\/span><\/p>\n

La investigaci\u00f3n en este caso se origin\u00f3 el 21 agosto del 2015, luego de detectar que\u00a0lo facturado por las 16 compa\u00f1\u00edas proveedoras, que se dedicaban a ofrecer productos utilizados para la construcci\u00f3n de casas prefabricadas, no cuadraba con la cantidad de materiales que exportaba Foglocons a Venezuela. Esta diferencia comercial es lo que motiv\u00f3 la alerta de un posible lavado de activos. \u00a0 \u00a0<\/span><\/p>\n

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