{"id":7773,"date":"2016-03-05T01:56:06","date_gmt":"2016-03-05T01:56:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2016\/03\/05\/tribunal-emitio-sentencia-mixta-en-caso-pifo-gardens\/"},"modified":"2017-11-27T01:48:07","modified_gmt":"2017-11-27T01:48:07","slug":"tribunal-emitio-sentencia-mixta-en-caso-pifo-gardens","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/tribunal-emitio-sentencia-mixta-en-caso-pifo-gardens\/","title":{"rendered":"Tribunal emiti\u00f3 sentencia mixta en caso \u2018Pifo Gardens\u2019"},"content":{"rendered":"

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Quito, 4 de marzo del 2016.-<\/strong> Luego de seis d\u00edas de audiencia de juicio, la Fiscal\u00eda Provincial de Pichincha comprob\u00f3 el delito de lavado de activos en el caso \u201cPifogardens\u201d.<\/span><\/p>\n

El fiscal del caso, Ramiro S\u00e1nchez, inform\u00f3 que el procesado Byron P. fue sentenciado la tarde de este viernes 4 de marzo por el Tribunal Tercero de Garant\u00edas Penales de Pichincha.<\/span><\/span><\/p>\n

Para el segundo acusado, Jos\u00e9 S., el Tribunal declar\u00f3 su inocencia, a pesar que Fiscal\u00eda lo acuso como c\u00f3mplice del delito, por lo que apelar\u00e1 el fallo de inocencia. En cuanto a Ximena C., el fiscal S\u00e1nchez dijo que no tuvo participaci\u00f3n en el delito. La pena de esta sentencia mixta se emitir\u00e1 por escrito en los pr\u00f3ximos d\u00edas.<\/span><\/span><\/p>\n

31 testigos fueron convocados por la Fiscal\u00eda a la audiencia de juicio que inici\u00f3 el 10 de febrero contra tres procesados: Byron P., Jos\u00e9 S. y Ximena C. Mientras ocho personas implicadas en este caso, tambi\u00e9n llamadas a juicio, est\u00e1n pr\u00f3fugas.<\/span><\/span><\/p>\n

En su teor\u00eda del caso Luis Ramiro S\u00e1nchez comprob\u00f3 que el origen del dinero il\u00edcito fue Ecuador: 17 millones de d\u00f3lares por lavado de dinero con delitos marcarios (beneficios fraudulentos por movimientos tributarios) y 4.7 millones de d\u00f3lares conseguidos por evasi\u00f3n tributaria.<\/span><\/span><\/p>\n

Manifest\u00f3 que las investigaciones determinaron que los procesados realizaban exportaciones de carbonato de calcio a trav\u00e9s del Sistema Unitario de Compensaci\u00f3n Regional de Pagos (Sucre) elevando el precio hasta en un 1.000 % de su valor real.<\/span><\/span><\/p>\n

\u201cSe investigaron a siete empresas \u2018ficticias\u2019 que estar\u00edan involucradas, a las que se realiz\u00f3 an\u00e1lisis exhaustivos de sus movimientos comerciales y registros financieros\u201d, manifest\u00f3 el fiscal del caso.<\/span><\/span><\/p>\n

Uno de los testigos presentados por Fiscal\u00eda, quien realiz\u00f3 el an\u00e1lisis financiero, explic\u00f3 que los recursos provenientes de las exportaciones pasaban a trav\u00e9s de una triangulaci\u00f3n: primero, el dinero proveniente de Venezuela ingresaba a cuentas nacionales, luego permanec\u00eda unas 48 horas y finalmente sal\u00eda a cuentas en Hong Kong, Antillas Holandesas y Rep\u00fablica de Panam\u00e1.<\/span><\/span><\/p>\n

Las investigaciones se iniciaron por denuncias realizadas por la Unidad de An\u00e1lisis Financieros (UAF), el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Banco Central del Ecuador (BCE).<\/span><\/span><\/p>\n

Seg\u00fan las investigaciones de la Fiscal\u00eda, las compa\u00f1\u00edas involucradas en este hecho il\u00edcito habr\u00edan operado de esa manera entre 2010 y mediados de 2012.<\/span><\/span><\/p>\n

La ilicitud de los dineros se originaron en delitos marcarios, tipificados en el \u00faltimo inciso del Art. 575 del C\u00f3digo Penal y en la evasi\u00f3n tributaria.<\/span><\/span><\/p>\n

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