{"id":7714,"date":"2016-02-19T01:14:17","date_gmt":"2016-02-19T01:14:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2016\/02\/19\/con-40-testigos-fiscalia-sustentara-la-acusacion-en-caso-prometeo\/"},"modified":"2017-11-27T01:54:19","modified_gmt":"2017-11-27T01:54:19","slug":"con-40-testigos-fiscalia-sustentara-la-acusacion-en-caso-prometeo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/con-40-testigos-fiscalia-sustentara-la-acusacion-en-caso-prometeo\/","title":{"rendered":"Con 40 testigos Fiscal\u00eda sustentar\u00e1 la acusaci\u00f3n en caso ‘Prometeo’"},"content":{"rendered":"

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Fiscal Estuardo Flores (Izq) interviene en audiencia de juicio por lavado de activos en Manta.<\/span><\/em><\/p>\n

Manta, 18 de febrero de 2016.-<\/strong>\u00a0Polic\u00edas, peritos, funcionarios p\u00fablicos y de bancos privados constan entre los 40 testigos que la Fiscal\u00eda convoc\u00f3 para la audiencia de juzgamiento en el caso ‘Prometeo’. Esta continu\u00f3 en su segundo d\u00eda consecutivo este jueves 18 de febrero.<\/span><\/p>\n

Con la presentaci\u00f3n de las pruebas testimoniales, la Fiscal\u00eda busca demostrar ante los jueces del Tribunal \u00danico de Garant\u00edas Penales que los\u00a04 procesados incurrieron en el delito de lavado de activos, a trav\u00e9s de la inyecci\u00f3n de \u00a0dinero, en una empresa que exportaba e importaba mariscos en Manta.<\/span><\/p>\n

La investigaci\u00f3n determin\u00f3 que una de las acusadas, Zoila D., contadora de la empresa pesquera, presuntamente pose\u00eda a su nombre propiedades y veh\u00edculos cuyos valores superar\u00edan los 300.000 d\u00f3lares, a pesar de que su remuneraci\u00f3n no sobrepasaba los 700 d\u00f3lares.<\/span><\/p>\n

En el segundo d\u00eda de audiencia, la procesada sufri\u00f3 un quebranto de salud y fue atendida por personal m\u00e9dico, lo que dilat\u00f3 su reinstalaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Luego de ser atendida por los galenos, la audiencia se reanud\u00f3 con la comparecencia del s\u00e9ptimo testigo de la Fiscal\u00eda. Se trata de un funcionario de un banco privado, en el cual la empresa en menci\u00f3n ten\u00edan algunas de sus cuentas.<\/span><\/p>\n

En la investigaci\u00f3n, Fiscal\u00eda descubri\u00f3 que en la empresa se habr\u00edan colocado alrededor de 17 millones de d\u00f3lares, que presuntamente proven\u00eda del narcotr\u00e1fico. El objetivo era, supuestamente, lavarlo e integrarlo al sistema financiero nacional, recalc\u00f3 el fiscal del caso, Estuardo Flores.<\/span><\/p>\n

Las pericias dispuestas por la Fiscal\u00eda determinaron que los acusados ten\u00edan cuentas bancarias con m\u00e1s de 300.000 d\u00f3lares, dinero que no se justifica con sus salarios que no pasaban de 1.000 d\u00f3lares mensuales.<\/span><\/p>\n

El mi\u00e9rcoles 17 de febrero, la Fiscal\u00eda hab\u00eda llamado al estrado a 6 testigos, todos polic\u00edas que se encargaron de la aprehensi\u00f3n de los procesados y de las investigaciones en torno a los presuntos movimientos il\u00edcitos en que habr\u00edan incurrido.<\/span><\/p>\n

Los agentes, quienes elaboraron los informes de levantamiento de evidencias e inspecci\u00f3n ocular t\u00e9cnica, participaron en los allanamientos en Manta, en mayo de 2015. All\u00ed se incautaron 8 veh\u00edculos, 10 inmuebles, 2 motocicletas y 2 yates, as\u00ed como 2 armas de fuego y municiones.<\/span><\/p>\n

Los otros tres acusados son: Dar\u00edo E., quien seg\u00fan la teor\u00eda del caso de la Fiscal\u00eda, ser\u00eda el mentalizador del delito de lavado de activos que se habr\u00eda cometido con la adquisici\u00f3n de bienes muebles e inmuebles.<\/span><\/p>\n

Juan E. figura como accionista de la empresa y ser\u00eda quien habr\u00eda utilizado activos de origen il\u00edcito para comprar bienes muebles e inmuebles.<\/span><\/p>\n

Asimismo, la Fiscal\u00eda en su exposici\u00f3n de la teor\u00eda del delito, cit\u00f3 un informe sobre el resguardo de activos de origen il\u00edcito,\u00a0que habr\u00eda\u00a0hecho\u00a0Juan E., a trav\u00e9s de la compra\u00a0a su nombre de\u00a0un bien inmueble.\u00a0Adem\u00e1s,\u00a0prest\u00f3 su nombre para\u00a0el\u00a0lavado de activos, como accionista de una empresa.\u00a0<\/span><\/p>\n

Otra de las acusadas es\u00a0Cindy Z., quien\u00a0habr\u00eda\u00a0participado\u00a0en el movimiento de altas sumas de dinero. Adem\u00e1s, registra a su nombre varios\u00a0bienes\u00a0avaluados en\u00a0alrededor de 1\u00a0mill\u00f3n de d\u00f3lares.<\/span><\/p>\n

Esta procesada habr\u00eda participado en la comisi\u00f3n del delito como autora directa,\u00a0ya\u00a0que transfiri\u00f3, resguard\u00f3, utiliz\u00f3 y se benefici\u00f3 de montos que provendr\u00edan de lavado de activos.<\/span><\/p>\n

Dato:<\/span><\/strong><\/p>\n

El fiscal Flores se\u00f1al\u00f3 que el lavado de activos se tipifica en el C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), desde el art\u00edculo 317 al 320, en delitos econ\u00f3micos y que las sanciones son de 1 a 3 a\u00f1os, de 5 a 7 a\u00f1os y de 10 a 13 a\u00f1os de pena privativa de libertad.<\/span><\/p>\n

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