{"id":7697,"date":"2016-02-13T18:33:23","date_gmt":"2016-02-13T18:33:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2016\/02\/13\/suspenden-audiencia-de-juicio-por-lavado-de-activos-en-caso-pifo-gardens\/"},"modified":"2017-11-27T01:54:46","modified_gmt":"2017-11-27T01:54:46","slug":"suspenden-audiencia-de-juicio-por-lavado-de-activos-en-caso-pifo-gardens","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/suspenden-audiencia-de-juicio-por-lavado-de-activos-en-caso-pifo-gardens\/","title":{"rendered":"Suspenden audiencia de juicio por lavado de activos en caso \u2018Pifo Gardens\u2019"},"content":{"rendered":"

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El fiscal del caso, Luis Ramiro Sanchez, convoco como testigos a peritos y expertos del BCE y SRI.<\/span><\/em><\/p>\n

Quito, 13 de febrero del 2016.-<\/strong> Tras la comparecencia de 20 de los 31 testigos convocados por la Fiscal\u00eda Provincial de Pichincha, los jueces del Tribunal Tercero de Garant\u00edas Penales de Pichincha suspendieron la audiencia de juicio por lavado de activos en el caso \u2018Pifo Gardens\u2019, y anunci\u00f3 su reinstalaci\u00f3n para el 29 de febrero del 2016.<\/span><\/p>\n

Los jueces suspendieron la audiencia de juicio porque ten\u00edan en agenda otras diligencias para los pr\u00f3ximos d\u00edas. Para la reinstalaci\u00f3n del juicio se espera que Fiscal\u00eda termine con la presentaci\u00f3n de la prueba testimonial.<\/span><\/p>\n

La audiencia inici\u00f3 el 10 de febrero contra tres procesados: Byron P., Jos\u00e9 S. y Ximena C., que estuvieron presentes en la diligencia, mientras ocho personas implicadas en este caso, tambi\u00e9n llamadas a juicio, est\u00e1n pr\u00f3fugas.<\/span><\/p>\n

En el primer d\u00eda, el fiscal de la causa, Luis Ramiro Sanchez, present\u00f3 la teor\u00eda del caso y manifest\u00f3 que las investigaciones determinaron que los procesados realizaban exportaciones de carbonato de calcio a trav\u00e9s del Sistema Unitario de Compensaci\u00f3n Regional de Pagos (Sucre) elevando el precio hasta en un 1 000 % de su valor real.<\/span><\/p>\n

\u201cSe investigaron a siete empresas \u2018ficticias\u2019 que estar\u00edan involucradas, a las que se realiz\u00f3 an\u00e1lisis exhaustivos de sus movimientos comerciales y registros financieros\u201d, manifest\u00f3 el fiscal del caso.<\/span><\/p>\n

Uno de los testigos, quien realiz\u00f3 el an\u00e1lisis financiero, explic\u00f3 que los recursos provenientes de las exportaciones pasaban a trav\u00e9s de una triangulaci\u00f3n: primero, el dinero proveniente de Venezuela ingresaba a cuentas nacionales, luego permanec\u00eda unas 48 horas y finalmente sal\u00eda a cuentas en Hong Kong, Antillas Holandesas y Rep\u00fablica de Panam\u00e1.<\/span><\/p>\n

Las investigaciones se iniciaron por denuncias realizadas por la Unidad de An\u00e1lisis Financieros (UAF), el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Banco Central del Ecuador (BCE).<\/span><\/p>\n

Seg\u00fan las investigaciones de la Fiscal\u00eda, las compa\u00f1\u00edas involucradas en este hecho il\u00edcito habr\u00edan operado de esa manera entre 2010 y mediados de 2012.<\/span><\/p>\n

El hecho se judicializ\u00f3 de acuerdo al art\u00edculo 323 de C\u00f3digo Penal Anterior y bajo la Ley que reprim\u00eda el lavado de activos.<\/span><\/p>\n

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