{"id":7691,"date":"2016-02-11T22:36:00","date_gmt":"2016-02-11T22:36:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2016\/02\/11\/fiscalia-presenta-prueba-testimonial-en-juicio-por-lavado-de-activos-en-caso-pifo-gardens\/"},"modified":"2017-11-27T01:55:03","modified_gmt":"2017-11-27T01:55:03","slug":"fiscalia-presenta-prueba-testimonial-en-juicio-por-lavado-de-activos-en-caso-pifo-gardens","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscalia-presenta-prueba-testimonial-en-juicio-por-lavado-de-activos-en-caso-pifo-gardens\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda presenta prueba testimonial en juicio por lavado de activos en caso Pifo Gardens"},"content":{"rendered":"

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En el segundo d\u00eda de audiencia de juicio del caso Pifo Gardens, el Fiscal Luis Sanchez recept\u00f3 los testimonios de 10 testigos.<\/em><\/p>\n

Quito, 11 de febrero del 2016.-<\/strong>\u00a0La compa\u00f1\u00eda Pifo Garden habr\u00eda enviado m\u00e1s de 23 millones de d\u00f3lares a tres para\u00edsos fiscales para la supuesta compra de acciones comerciales en el 2012. Los recursos ser\u00edan producto de las transacciones realizadas por el Sistema \u00danico de Compensaci\u00f3n Regional (SUCRE) entre Venezuela y Ecuador.<\/span><\/p>\n

As\u00ed lo explic\u00f3 el testigo 13, de los 31 convocados\u00a0 por la Fiscal\u00eda, en el segundo d\u00eda\u00a0 de audiencia de juzgamiento por el delito de lavado de activos que se desarrolla en el Tribunal Tercero de Garant\u00edas Penales de Pichincha.\u00a0<\/span><\/p>\n

Los tres acusados: Byron P., Jos\u00e9 S. y Ximena C., se presentaron a la diligencia, mientras que ocho personas implicadas en este caso se encuentra\u00a0 pr\u00f3fugas.<\/span><\/p>\n

Los hechos hacen referencia a que en el 2012 la compa\u00f1\u00eda Pifo Gardens habr\u00eda realizado 48 transacciones por la exportaci\u00f3n de carbonato de calcio de un valor de 12 centavos de d\u00f3lar por kilo a 1.000 d\u00f3lares, es decir, con sobrevaloraci\u00f3n\u00a0 de m\u00e1s de 16 millones como ganancias netas.<\/span><\/p>\n

Uno de los testigos manifest\u00f3 que de las investigaciones realizadas por la Fiscal\u00eda, la compa\u00f1\u00eda Pifo Gardens no registr\u00f3 importaciones de materia prima o de abonos agr\u00edcolas seg\u00fan la actividad comercial registrada en el Servicio de Rentas Internas (SRI).<\/span><\/p>\n

Mientras, otro de los testigos refiri\u00f3 en su testimonio que el procesado Jos\u00e9 S., era accionista de cuatro empresas ‘de papel’\u00a0 con al menos el 50 % del total de las acciones con las que fueron constituidas.<\/span><\/p>\n

Fiscal\u00eda sustent\u00f3 el caso con base en la presentaci\u00f3n de informes del Servicio de Rentas Internas (SRI), Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF), Banco Central del Ecuador (BCE) y la Unidad de Lavado de Activos de la Polic\u00eda Nacional, quienes aportaron con informaci\u00f3n dentro de las investigaciones.<\/span><\/p>\n

En este caso existen tres acusados, luego de que en la audiencia de apelaci\u00f3n a la sentencia, realizada en mayo del 2014, se declar\u00f3 la nulidad del proceso hasta la audiencia de juicio. Por esta raz\u00f3n volvi\u00f3 a los Tribunales de Garant\u00edas Penales.<\/span><\/p>\n

Datos:<\/strong><\/p>\n

El delito de lavado de activos se encuentra tipificado en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP) y establece una pena privativa de seis a nueve a\u00f1os.<\/span><\/p>\n

Se llama Sistema \u00danico de Compensaci\u00f3n Regional (SUCRE) a la unidad de cuenta virtual com\u00fan usada para las operaciones comerciales de los pa\u00edses de la Alianza Bolivariana para las Am\u00e9ricas, m\u00e1s Ecuador.<\/span><\/p>\n

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