{"id":7687,"date":"2016-02-10T21:32:06","date_gmt":"2016-02-10T21:32:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2016\/02\/10\/tres-personas-enfrentan-un-juicio-por-lavado-de-activos-en-el-caso-pifo-gardens\/"},"modified":"2017-11-27T01:55:07","modified_gmt":"2017-11-27T01:55:07","slug":"tres-personas-enfrentan-un-juicio-por-lavado-de-activos-en-el-caso-pifo-gardens","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/tres-personas-enfrentan-un-juicio-por-lavado-de-activos-en-el-caso-pifo-gardens\/","title":{"rendered":"Tres personas enfrentan un juicio por lavado de activos en el caso \u2018Pifo Gardens\u2019"},"content":{"rendered":"

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El fiscal Luis Sanchez present\u00f3 la teoria del caso en el primer d\u00eda de audiencia de juicio por lavado de activos en caso Pifo Gardens.<\/span><\/em><\/p>\n

Quito, 10 de febrero del 2015.-<\/strong> La compa\u00f1\u00eda Pifo Gardens habr\u00eda realizado 48 transacciones en seis meses, a trav\u00e9s del Sistema \u00danico de Compensaci\u00f3n Regional (SUCRE), por exportaciones de carbonato de calcio con sobreprecio a Venezuela.<\/span><\/p>\n

As\u00ed lo explic\u00f3 el segundo de los 31 testigos que presentar\u00e1 Fiscal\u00eda durante la audiencia de juzgamiento de lavado de activos contra tres personas: Byron P., Jos\u00e9 S. y Ximena C. Esta se realiza desde la ma\u00f1ana de este lunes 10 de febrero en el Tribunal Tercero de Garant\u00edas Penales de Pichincha<\/span><\/p>\n

En el inicio de la audiencia, el fiscal del caso, Luis Ramiro Sanchez, manifest\u00f3 que en el 2012, Pifo Gardens exportaba carbonato de calcio, producto que en el mercado ecuatoriano ten\u00eda un costo de 12 centavos de d\u00f3lar por kg. Pero que lo vend\u00eda a Venezuela en 1.000 d\u00f3lares cada kg.<\/span><\/p>\n

La investigaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda report\u00f3 que se crearon presuntas empresas ficticias, en las que involucraban a personas de escasos recursos econ\u00f3micos, quienes aparec\u00edan como representantes legales y accionistas de la empresa.<\/span><\/p>\n

Fiscal\u00eda sustent\u00f3 el caso con base en la presentaci\u00f3n de informes del Servicio de Rentas Internas (SRI), Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF), Banco Central del Ecuador (BCE) y la Unidad de Lavado de Activos de la Polic\u00eda Nacional, quienes aportaron con informaci\u00f3n dentro de las investigaciones.<\/span><\/p>\n

Mediante las 48 transacciones, a trav\u00e9s del Sistema \u00danico de Compensaci\u00f3n Regional (SUCRE) entre Venezuela y Ecuador, Pifo Gardens habr\u00eda movilizado m\u00e1s de 23 millones de d\u00f3lares. Este dinero se deposit\u00f3 en cuentas de bancos nacionales y, posteriormente, era transferido a para\u00edsos fiscales.<\/span><\/p>\n

En este caso existen tres procesados, luego de que en la audiencia de apelaci\u00f3n a la sentencia, realizada en mayo del 2014, se declar\u00f3 la nulidad hasta la audiencia de juicio. Por esta raz\u00f3n volvi\u00f3 a los Tribunales de Garant\u00edas Penales.<\/span><\/p>\n

Datos:<\/span><\/strong><\/p>\n

El delito de lavado de activos se encuentra tipificado en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal y contempla una pena de seis a 9 a\u00f1os.<\/span><\/p>\n

Se llama Sistema \u00danico de Compensaci\u00f3n Regional (SUCRE) a la unidad de cuenta virtual com\u00fan usada para las operaciones comerciales de los pa\u00edses de la Alianza Bolivariana para las Am\u00e9ricas, m\u00e1s Ecuador.<\/span><\/p>\n

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