{"id":7671,"date":"2016-02-02T21:43:15","date_gmt":"2016-02-02T21:43:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2016\/02\/02\/dos-ciudadanas-sentenciadas-a-nueve-anos-de-reclusion-por-lavado-de-activos\/"},"modified":"2017-11-27T01:55:23","modified_gmt":"2017-11-27T01:55:23","slug":"dos-ciudadanas-sentenciadas-a-nueve-anos-de-reclusion-por-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/dos-ciudadanas-sentenciadas-a-nueve-anos-de-reclusion-por-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Dos ciudadanas sentenciadas a nueve a\u00f1os de reclusi\u00f3n por lavado de activos"},"content":{"rendered":"

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En la audiencia de juicio contra dos ciudadanas por el delito de lavado de activos, particip\u00f3 el fiscal Fabian Salazar.<\/em><\/p>\n

Quito, 2 de febrero del 2016.-<\/strong>\u00a0Con base a las pruebas presentadas por la Fiscal\u00eda, Hilda T. y Margarita A. fueron declaradas culpables del delito de lavado de activos y sentenciadas a nueve a\u00f1os de reclusi\u00f3n menor ordinaria.<\/span><\/p>\n

As\u00ed lo inform\u00f3 el Tribunal Quinto de Garant\u00edas Penales de Pichincha, el martes 2 de febrero, tras la audiencia de juzgamiento.<\/span><\/p>\n

El fiscal Fabi\u00e1n Salazar present\u00f3 varias pruebas que demostraron que las sentenciadas cometieron el delito. Entre estas se incluy\u00f3 un informe de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF) que determin\u00f3 que Hilda T. y Margarita A. ten\u00edan en sus cuentas bancarias movimientos de dinero inusuales e injustificados que ascend\u00edan a 2\u2019000.000 de d\u00f3lares.<\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n present\u00f3 un informe del Servicio de Rentas Internas (SRI), con el cual la Fiscal\u00eda evidenci\u00f3 que las sentenciadas no pagaron impuestos que guardaban relaci\u00f3n con el patrimonio real que poseen.<\/span><\/p>\n

Seg\u00fan las investigaciones de la Fiscal\u00eda, Hilda T. era vendedora de aparatos electr\u00f3nicos en un local del centro de Quito y Margarita A. no ten\u00eda ning\u00fan tipo de actividad comercial ni guardaba relaci\u00f3n de dependencia laboral. Las sentenciadas no pudieron justificar los grandes montos de dinero que manejaban en sus cuentas bancarias.<\/span><\/p>\n

En la teor\u00eda del caso, el fiscal Salazar expuso ante el Tribunal que desde el 2004 al 2014, las sentenciadas lideraban una organizaci\u00f3n delictiva que se dedicaba a lavar dinero proveniente de actividades il\u00edcitas como extorsi\u00f3n, robo y secuestro en Quito.<\/span><\/p>\n

El delito de lavado de activos se encuentra tipificado en los art\u00edculos 14,15 y 17 de la Ley de Lavado de Activos, vigente a la fecha del cometimiento del delito, y que sancionaba con reclusi\u00f3n de seis a nueve a\u00f1os.<\/span><\/p>\n

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