{"id":7656,"date":"2016-01-29T01:29:57","date_gmt":"2016-01-29T01:29:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2016\/01\/29\/fiscalia-obtuvo-sentencia-condenatoria-de-16-anos-y-9-meses-en-caso-de-lavado-de-activos\/"},"modified":"2017-11-27T01:33:47","modified_gmt":"2017-11-27T01:33:47","slug":"fiscalia-obtuvo-sentencia-condenatoria-de-16-anos-y-9-meses-en-caso-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscalia-obtuvo-sentencia-condenatoria-de-16-anos-y-9-meses-en-caso-de-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda obtuvo sentencia condenatoria de 16 a\u00f1os y 9 meses en caso de lavado de activos"},"content":{"rendered":"

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La audiencia de juzgamiento en el caso de lavado de activos se realiz\u00f3 en la Unidad Judicial Penal de Riobamba.<\/em><\/p>\n

Riobamba, 28 de enero del 2016.-<\/strong>\u00a016 a\u00f1os y nueve meses de privaci\u00f3n de libertad deber\u00e1 cumplir Germ\u00e1n H. por ser declarado autor del delito de lavado de activos en caso ‘Los Andes’.<\/span><\/p>\n

La sentencia fue informada por los jueces de la Unidad Judicial Penal de Riobamba, durante la audiencia de juzgamiento desarrolla del 25 al 28 de enero de 2016.<\/span><\/p>\n

En la presentaci\u00f3n de la teor\u00eda del caso, el fiscal George Sotomayor inform\u00f3 que las investigaciones iniciaron en noviembre del 2014, luego de un allanamiento realizado a la vivienda de Germ\u00e1n H., en donde se encontr\u00f3 1’913.000.00 de d\u00f3lares.<\/span><\/p>\n

Debido a esto, la Fiscal\u00eda de Chimborazo ejecut\u00f3 el operativo \u2018Los Andes\u2019, en abril del 2015, en Riobamba, Chambo, Penipe y Guano, provincia de Chimborazo. En esta diligencia se incautaron 22 bienes inmuebles, tres veh\u00edculos, cabezas de ganado de raza y dinero en efectivo.<\/span><\/p>\n

Seg\u00fan las investigaciones de la Fiscal\u00eda, los sentenciados enga\u00f1aron a alrededor de 5.000 personas. Cada uno pag\u00f3 16.500 d\u00f3lares para importar m\u00e1quinas soldadoras que trabajar\u00edan para empresas petroleras.\u00a0<\/span><\/p>\n

Sin embargo, la Fiscal\u00eda demostr\u00f3 que jam\u00e1s existi\u00f3 importaci\u00f3n ni arriendo de las m\u00e1quinas a las petroleras.\u00a0<\/span><\/p>\n

Con el dinero que obten\u00edan de las v\u00edctimas, los sentenciados adquir\u00edan en efectivo bienes muebles e inmuebles, con la colaboraci\u00f3n de sus familiares.<\/span><\/p>\n

En la audiencia de juzgamiento la Fiscal\u00eda present\u00f3 como prueba documental los informes de las pericias contables, de reconocimiento del lugar, de aval\u00fao de los inmuebles y de auditor\u00edas forenses, adem\u00e1s los documentos de autenticidad del dinero.<\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n present\u00f3 los testimonios de 50 testigos entre peritos, v\u00edctimas y personal de entidades de control como la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscal\u00eda General del Estado y el Servicio de Rentas Internas (SRI).<\/span><\/p>\n

Germ\u00e1n H., quien se encontraba pr\u00f3fugo, fue detenido el 10 de diciembre del 2015 en Machala, tras un seguimiento de la Fiscal\u00eda.<\/span><\/p>\n

La Fiscal\u00eda bas\u00f3 su acusaci\u00f3n en el art\u00edculo 317, numeral 14 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP).<\/span><\/p>\n

Datos:<\/strong><\/p>\n

En este caso tambi\u00e9n fueron sentenciados la esposa de Germ\u00e1n H., Mar\u00eda B., a qui\u00e9n se le impuso 16 a\u00f1os de reclusi\u00f3n mayor; mientras que sus hermanos Ana B. y Jos\u00e9 B. fueron declarados culpables como c\u00f3mplices y sentenciados a cinco a\u00f1os de reclusi\u00f3n mayor, durante otra audiencia de juzgamiento desarrollada en noviembre del 2015.<\/span><\/p>\n

Otro ciudadano tambi\u00e9n est\u00e1 acusado en este caso como c\u00f3mplice. \u00c9l se encuentra pr\u00f3fugo y ser\u00e1 juzgado cuando sea capturado.\u00a0<\/span><\/p>\n

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