{"id":7546,"date":"2015-12-30T21:42:38","date_gmt":"2015-12-30T21:42:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2015\/12\/30\/un-procesado-en-el-caso-escastell-por-lavado-de-activos-fue-detenido-en-costa-rica\/"},"modified":"2017-11-22T21:14:18","modified_gmt":"2017-11-22T21:14:18","slug":"un-procesado-en-el-caso-escastell-por-lavado-de-activos-fue-detenido-en-costa-rica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/un-procesado-en-el-caso-escastell-por-lavado-de-activos-fue-detenido-en-costa-rica\/","title":{"rendered":"Un procesado en el caso Escastell por lavado de activos fue detenido en Costa Rica"},"content":{"rendered":"

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Quito, 30 de diciembre del 2015.-<\/strong>\u00a0En las \u00faltimas horas se confirm\u00f3 que Pedro S., uno de los seis procesados en el caso Escastell, fue detenido en Costa Rica. La Fiscal\u00eda General del Estado solicitar\u00e1 su extradici\u00f3n para que afronte un proceso penal pendiente en Ecuador.<\/span><\/p>\n

El ahora detenido est\u00e1 dentro del proceso por su presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos cometido en la empresa Escastell. Siguen pr\u00f3fugos Shirley M. y Adriano C.<\/span><\/p>\n

En este caso, en julio del 2014 ya fueron sentenciados Byron E., como autor a cuatro a\u00f1os de privaci\u00f3n de la libertad; adem\u00e1s de Rosal\u00edn M. y Paola C. (se entreg\u00f3 voluntariamente), como c\u00f3mplices a dos a\u00f1os y 8 meses, respectivamente. Las dos ya recuperaron la libertad.<\/span><\/p>\n

Seg\u00fan el fiscal del caso, Ramiro S\u00e1nchez, el informe de la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas, revel\u00f3 que Escatell ten\u00eda 800 d\u00f3lares en activos en sus registros contables en el 2011. Mientras que en el 2012, los activos subieron a 8 millones de d\u00f3lares y sus ingresos superaron los 10 millones.<\/span><\/p>\n

Asimismo, la Fiscal\u00eda determin\u00f3 que tres empresas, supuestamente, vinculadas a Escastell, se dedicaban a exportar procesadoras de alimentos y verduras. Para eso se aprovechaban del Sistema \u00danico de Compensaci\u00f3n Regional (Sucre). Byron E. y Adriano C. aparec\u00edan como accionistas de estas empresas.<\/span><\/p>\n

En las investigaciones de la Fiscal\u00eda se descubri\u00f3 que por las transacciones se generaron giros de hasta 15 millones de d\u00f3lares desde Venezuela hacia Ecuador. Sin embargo, los registros contables de estas empresas vinculadas solo justificaron un mill\u00f3n de d\u00f3lares durante los tres a\u00f1os de ejercicio contable.<\/span><\/p>\n

El sistema de esta empresa era sobrevalorar los bienes que exportaba a Venezuela mediante el sistema Sucre. Incluso para justificar el costo de dichos bienes, se inflaban los precios y gastos reales. Lo hac\u00edan al emitir facturas a nombre de personas de escasos recursos \u2018reclutadas\u2019\u00a0 para que aparezcan como proveedores. A cambio recib\u00edan entre 20 y 30 d\u00f3lares mensuales.\u00a0<\/span><\/p>\n

Dato<\/strong><\/p>\n

Pedro S. tambi\u00e9n tiene otro proceso penal por lavado de activos pendiente en Costa Rica.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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