{"id":7486,"date":"2015-12-12T11:11:18","date_gmt":"2015-12-12T11:11:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2015\/12\/12\/audiencia-preparatoria-de-juicio-por-lavado-de-activos-en-caso-banco-territorial-fue-reinstalada\/"},"modified":"2017-11-23T20:16:51","modified_gmt":"2017-11-23T20:16:51","slug":"audiencia-preparatoria-de-juicio-por-lavado-de-activos-en-caso-banco-territorial-fue-reinstalada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/audiencia-preparatoria-de-juicio-por-lavado-de-activos-en-caso-banco-territorial-fue-reinstalada\/","title":{"rendered":"Audiencia preparatoria de juicio por lavado de activos en caso Banco Territorial fue reinstalada"},"content":{"rendered":"

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\nEn audiencia preparatoria de juicio por delito de lavado de activos en caso Banco Territorial, la Fiscal\u00eda del Guayas present\u00f3 acusaci\u00f3n contra 32 procesados.<\/em><\/p>\n

Guayaquil, 11 de diciembre de 2015.-<\/strong>\u00a0Con la presentaci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n, expuestos por el fiscal Joffre Velasco, se reinstal\u00f3 la audiencia preparatoria de juicio y sustentaci\u00f3n de dictamen en contra de 32 procesados y 51 personas jur\u00eddicas, por el delito de lavado de activos, en el caso Banco Territorial.<\/span><\/p>\n

La diligencia fue reinstalada en la Unidad Judicial Alb\u00e1n Borja de Guayaquil, el viernes 11 de diciembre de 2015.<\/span><\/p>\n

La Fiscal\u00eda expuso de manera individualizada los elementos de convicci\u00f3n en contra de los procesados, entre ellos,\u00a0Pietro Z. y Ra\u00fal S., exdirectivos del Banco Territorial; Samuel S. y Yavi D., de nacionalidad extranjera; y C\u00e9sar B. y Patricio A.<\/span><\/p>\n

Entre los elementos de convicci\u00f3n la Fiscal\u00eda present\u00f3 el informe de la resoluci\u00f3n de la Junta Bancaria, en el que se aprob\u00f3 la conformaci\u00f3n de una comisi\u00f3n especial de vigilancia. Esta comisi\u00f3n estableci\u00f3 hallazgos de una auditor\u00eda que determin\u00f3 indicios de responsabilidad penal.<\/span><\/p>\n

El 26 de octubre de 2015, en\u00a0el inicio de la audiencia preparatoria de juicio y sustentaci\u00f3n de dictamen, el juez de Garant\u00edas Penales, Henry Jaya, declar\u00f3 la validez del proceso y rechaz\u00f3 el pedido de nulidad, planteado por los procesados en este juicio.<\/span><\/p>\n

La investigaci\u00f3n de este caso inici\u00f3 en febrero de 2013, con un informe de la Superintendencia de Bancos entregado a la Fiscal\u00eda General del Estado, sobre la situaci\u00f3n financiera de la instituci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

En el informe se detallaron posibles irregularidades que habr\u00edan ocasionado la insolvencia del Banco Territorial. El perjuicio econ\u00f3mico al Estado de m\u00e1s de 52 millones de d\u00f3lares.<\/span><\/p>\n

Seg\u00fan las investigaciones de la Fiscal\u00eda, los 32\u00a0\u00a0procesados y las 51 personas jur\u00eddicas presumiblemente intervinieron en las transferencias de dinero desde Venezuela a las cuentas del Banco Territorial.<\/span><\/p>\n

Las transferencias se habr\u00edan efectuado utilizando el Sistema Unitario de Compensaci\u00f3n Regional (SUCRE) por supuestas exportaciones\u00a0 de productos qu\u00edmicos, agr\u00edcolas y alimenticios.<\/span><\/p>\n

Dato:<\/strong><\/p>\n

El 28 de abril de 2015 inici\u00f3 la instrucci\u00f3n fiscal en contra de Pietro Z. y Ra\u00fal S., exdirectivos del Banco Territorial, por el delito de lavado de activos, seg\u00fan el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal, COIP, que sanciona este delito con pena privativa de libertad de 10 a 13 a\u00f1os.<\/span><\/p>\n

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