{"id":7383,"date":"2015-11-13T20:35:51","date_gmt":"2015-11-13T20:35:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2015\/11\/13\/cuatro-procesados-en-el-caso-prometeo-son-llamados-a-juicio-por-lavado-de-activos-en-manabi\/"},"modified":"2017-11-27T02:23:28","modified_gmt":"2017-11-27T02:23:28","slug":"cuatro-procesados-en-el-caso-prometeo-son-llamados-a-juicio-por-lavado-de-activos-en-manabi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/cuatro-procesados-en-el-caso-prometeo-son-llamados-a-juicio-por-lavado-de-activos-en-manabi\/","title":{"rendered":"Cuatro procesados en el caso \u2018Prometeo\u2019 son llamados a juicio por lavado de activos en Manab\u00ed"},"content":{"rendered":"

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En la Unidad Judicial Penal de Manta, se realiz\u00f3 la audiencia por caso Prometeo.<\/em><\/p>\n

Manta, 13 de noviembre de 2015.-<\/strong>\u00a0Dar\u00edo M., Juan E., Cindy Z. y Zoila D. fueron llamadas a juicio en el caso \u2018Prometeo\u2019, por el delito de lavado de activos, a trav\u00e9s de la adquisici\u00f3n de bienes. As\u00ed lo demostr\u00f3 la Fiscal\u00eda con suficientes elementos de convicci\u00f3n en contra de los procesados.<\/span><\/p>\n

Durante la diligencia, Fiscal\u00eda demostr\u00f3 que Juan E., en calidad de accionista de una empresa y gerente general de otra, habr\u00eda utilizado activos de origen il\u00edcito para comprar bienes muebles e inmuebles.<\/span><\/p>\n

Asimismo, se present\u00f3 un informe sobre el resguardo de activos de origen il\u00edcito,\u00a0que habr\u00eda\u00a0hecho\u00a0Juan E., a trav\u00e9s de la compra\u00a0a su nombre de\u00a0un bien inmueble.\u00a0Adem\u00e1s,\u00a0prest\u00f3 su nombre para\u00a0el\u00a0lavado de activos, en calidad de accionista de una empresa.\u00a0<\/span><\/p>\n

Otra de las procesadas\u00a0es\u00a0Cindy Z., pareja sentimental de Dar\u00edo E.\u00a0Ella\u00a0tambi\u00e9n\u00a0habr\u00eda\u00a0participado\u00a0en el movimiento de altas sumas de dinero,\u00a0adem\u00e1s registra a su nombre varios\u00a0bienes\u00a0avaluados en\u00a0alrededor de 1\u00a0mill\u00f3n de d\u00f3lares.<\/span><\/p>\n

Esta procesada habr\u00eda participado en la comisi\u00f3n del delito en calidad de autora directa,\u00a0ya\u00a0que transfiri\u00f3, resguard\u00f3, utiliz\u00f3 y se benefici\u00f3 de montos que provendr\u00edan de lavado de activos.<\/span><\/p>\n

En la diligencia, Fiscal\u00eda\u00a0sustent\u00f3\u00a0los elementos de convicci\u00f3n necesarios, que permitir\u00e1n en la etapa del juicio demostrar la existencia de la infracci\u00f3n\u00a0y\u00a0la participaci\u00f3n de los procesados en el cometimiento del il\u00edcito.<\/span><\/p>\n

En las investigaciones de este caso\u00a0se\u00a0cont\u00f3 con\u00a0la Asistencia Penal Internacional de Colombia\u00a0y otras instituciones de control y migraci\u00f3n en Ecuador. \u00a0<\/span><\/p>\n

Se incluyeron\u00a0el reconocimiento del lugar de los hechos y de objetos,\u00a0aval\u00faos de bienes inmuebles e inventarios valorizados,\u00a0informe de an\u00e1lisis de evidencias,\u00a0pericia de aval\u00fao y autenticidad de joyas\u00a0y\u00a0de las escrituras p\u00fablicas de bienes inmuebles.<\/span><\/p>\n

Finalmente, la Fiscal\u00eda anunci\u00f3 como elementos de prueba para la etapa de juicio, el informe de investigaciones,\u00a0de la pericia financiera,de la resoluci\u00f3n del Servicio de Rentas Internas y de las versiones de los funcionarios de las instituciones financieras, adem\u00e1s de losestados de cuentas, movimientos financieros y documentos habilitantes para la apertura de cuentas de ahorros y corrientes.<\/span><\/p>\n

La audiencia preparatoria de juicio se realiz\u00f3 en la Unidad Judicial de Garant\u00edas Penales de Manta, Manab\u00ed, del 9 al 12 de noviembre.<\/span><\/p>\n

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