{"id":7362,"date":"2015-11-06T19:40:22","date_gmt":"2015-11-06T19:40:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2015\/11\/06\/fiscalia-del-guayas-alista-sustentacion-de-dictamen-en-caso-fondo-global\/"},"modified":"2017-11-27T02:24:02","modified_gmt":"2017-11-27T02:24:02","slug":"fiscalia-del-guayas-alista-sustentacion-de-dictamen-en-caso-fondo-global","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscalia-del-guayas-alista-sustentacion-de-dictamen-en-caso-fondo-global\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda del Guayas alista sustentaci\u00f3n de dictamen en caso Fondo Global"},"content":{"rendered":"

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El fiscal \u00c9dgar Escobar investiga el delito de lavado de activos en caso Fondo Global.<\/em><\/p>\n

Guayaquil, 06 de noviembre de 2015<\/strong>.- El fiscal \u00c9dgar Escobar, de la Unidad Anti Lavado de Activos de la Fiscal\u00eda del Guayas, concluy\u00f3 con la etapa de instrucci\u00f3n fiscal y solicit\u00f3 fecha para la audiencia preparatoria de juicio y sustentaci\u00f3n de dictamen al juzgado de Garant\u00edas Penal del Guayas \u00a0, contra 4 personas en el caso denominado Fondo Global.<\/span><\/p>\n

La Fiscal\u00eda concluy\u00f3 con las versiones de los implicados y proveedores, receptando los informes emitidos por la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF) y los de las experticias de la Polic\u00eda Judicial realizados a documentos, equipos inform\u00e1ticos y archivos digitales, incautados en los allanamientos del 13 de julio de 2013 y 2 de julio del 2015.<\/span><\/p>\n

En esta audiencia, el representante de la Fiscal\u00eda anunciar\u00e1 los elementos de prueba que presentar\u00e1 en la etapa de juicio contra Luis S., \u00c1lvaro P., Luis Z. y Amir N., este \u00faltimo vinculado el 7 de octubre del 2015.<\/span><\/p>\n

Los hechos<\/strong><\/p>\n

La Fiscal\u00eda inici\u00f3 las investigaciones por lavado de activos, en la cual est\u00e1 involucrada la compa\u00f1\u00eda Fondo Global de Construcci\u00f3n\u00a0S.A. (Foglocons S. A.), tomando como referencia el Informe remitido por la UAF en junio del 2013, en la cual report\u00f3 67.4 millones de d\u00f3lares de ingresos para ese a\u00f1o.<\/span><\/p>\n

Sin embargo, en proveedores registr\u00f3 un promedio de 200.000 d\u00f3lares, lo que signific\u00f3 una diferencia elevada entre el monto de pago a proveedores y la cantidad por las exportaciones.<\/span><\/p>\n

Mediante reportes de operaciones inusuales e injustificadas de diversos sujetos obligados a informar, en el cual se establece que\u00a0algunas empresas recib\u00edan altos montos de dinero mediante transferencias provenientes desde Venezuela, por concepto de exportaciones que se han acogido al Sistema Unitario de Compensaci\u00f3n Regional (SUCRE).<\/span><\/p>\n

El dinero que ingresaba de Venezuela a estas cuentas bancarias en Ecuador, no permanec\u00eda en ellas m\u00e1s de 3 d\u00edas, ya que habr\u00eda sido transferido a para\u00edsos fiscales en el exterior.<\/span><\/p>\n

Este informe incluye a cinco empresas que presentan un comportamiento similar respecto a la forma de operar, es decir son empresas exportadoras que han recibido transferencias de fondos desde Venezuela, como son Foglocons S. A., Bio Fresh S.A.,\u00a0 Espinosa & Castellanos Comercializadora Internacional Cia. Ltda., Global Merchandising S. A. y Pifogardens S.A.<\/span><\/p>\n

Los productos exportados a Venezuela por las empresas en menci\u00f3n, consist\u00edan en construcciones prefabricadas, maquinar\u00eda agr\u00edcola y carbonato de calcio.<\/span><\/p>\n

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